證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-055

北京中關村科技發(fā)展(控股)有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、召開時間：

(1)2023年5月25日下午14日現(xiàn)場會議時間:00；

(2)網上投票時間:2023年5月25日。

2023年5月25日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票的時間為:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2023年5月25日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票:2023年5月25日下午15日結束:00。

2、北京市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤大廈B座2層1號會議室

3、召開方式：現(xiàn)場會議與網上投票相結合

4、召集人：公司第八屆董事會

5、主持人:董事長徐鐘民先生因其他公務無法出席，由董事兼總裁侯占軍先生主持。

6、會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議的情況

1、出席總體情況

10名股東通過現(xiàn)場和網上投票，代表208、718、415股，占上市公司總股份的27.7136%。

其中，現(xiàn)場投票的股東2人，代表124、101、500股，占上市公司總股份的16.4782%。

8名股東在網上投票，代表84、616、915股，占上市公司總股份的11.2354%。

2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席股東大會，高管出席股東大會。

3、公司聘請北京海潤天瑞律師事務所朱衛(wèi)江、齊家輝律師見證股東大會，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

會議采用現(xiàn)場投票和網上投票相結合的方式，通過以下議案進行記名投票審議和批準。監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛(wèi)江、齊家輝律師、股東代表陳平女士為監(jiān)事，監(jiān)督現(xiàn)場會議的投票和計票過程。

1.00、2022年年度報告全文及摘要；

總表決：

同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

2.00、董事會2022年工作報告；

總表決：

同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

3.00、監(jiān)事會2022年工作報告；

總表決：

同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

4.00、2022年財務決算報告；

總表決：

同意207、713、355股，占出席會議所有股東持股份的99.5185%；反對1005、060股，占出席會議所有股東持股份的0.4815%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、048股，占出席會議的中小股東持有的95.517%；反對1.005、060股，占出席會議的中小股東持有的4.483%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

5.00、2023年財務預算報告；

總表決：

同意207、713、355股，占出席會議所有股東持股份的99.5185%；反對1005、060股，占出席會議所有股東持股份的0.4815%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、048股，占出席會議的中小股東持有的95.517%；反對1.005、060股，占出席會議的中小股東持有的4.483%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

6.00、2022年利潤分配計劃；

總表決：

同意207、713、355股，占出席會議所有股東持股份的99.5185%；反對1005、060股，占出席會議所有股東持股份的0.4815%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、048股，占出席會議的中小股東持有的95.517%；反對1.005、060股，占出席會議的中小股東持有的4.483%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

7.00、2022年財務報告各項計提方案。

總表決：

同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。

中小股東總表決：

同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。

投票結果：會議審議通過了該議案。

通報事項：

1、獨立董事2022年報告；

2、獨立董事對控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司外部擔保、公司內部控制評估報告、利潤分配、2023年多多制藥預計主要日常關聯(lián)交易提案等發(fā)表專項獨立意見。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所；

2、律師姓名：朱衛(wèi)江、齊家惠；

3、結論意見：股東大會程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定，股東大會人員資格和召集人資格合法有效，表決程序、表決結果符合有關法律、行政法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1、2022年股東大會決議；

2、股東大會表決結果（現(xiàn)場網上投資匯總、監(jiān)票人簽字）；

3、北京海潤天瑞律師事務所出具的法律意見書；

4、主持股東大會推薦函。

特此公告

北京中關村科技發(fā)展(控股)有限公司

董 事 會

二二二三年五月二十五日