證券代碼：603019 證券簡(jiǎn)稱：中科曙光 公告編號(hào)：2023-018

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年05月25日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園36號(hào)樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)李國(guó)杰先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，大會(huì)的通知、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事歷軍、獨(dú)立董事劉峰因工作原因未出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事尹雨立因個(gè)人原因未出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)翁啟南出席了本次會(huì)議；高管任京暘列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度報(bào)告全文及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算與2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于制定《公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

■

2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、第2、11、12項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所。

律師：田雅雄、夏英英

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：603019 證券簡(jiǎn)稱：中科曙光 公告編號(hào)：2023-019

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的債權(quán)人通知公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人原因

公司于2023年5月25日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“激勵(lì)計(jì)劃”）中的19名激勵(lì)對(duì)象離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，上述人員已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷。

公司本次回購(gòu)的限制性股票股數(shù)為43.5萬股，占本次回購(gòu)實(shí)施前公司總股本的0.0297%。根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，擬以截至2022年12月31日的總股本1,464,013,974股為基數(shù)（具體分配時(shí)以公司截止至股權(quán)登記日的實(shí)際股本總數(shù)為準(zhǔn)），向全體股東每10股派2.2元人民幣現(xiàn)金紅利（含稅）。分紅實(shí)施完成后，首次授予部分股票的回購(gòu)價(jià)格將由14.51元/股調(diào)整為14.29元/股，預(yù)留部分授予股票的回購(gòu)價(jià)格將由13.45元/股調(diào)整為13.23元/股。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,464,013,974股變更為1,463,578,974股（最終以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)），公司將于本次回購(gòu)?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序。

本次回購(gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制股票的公告》（公告編號(hào)：2023-011）、《中科曙光2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

二、需要債券人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，凡公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)，未接到通知者自本公告披露之日（2023年5月26日）起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人可采用信函或郵件的方式申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2023年5月26日至2023年7月9日，每日9:30一12:00、14：00一17:00；

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：

北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園甲36號(hào)樓證券法務(wù)部

聯(lián)系人：王偉成

聯(lián)系電話：010-56308016

郵箱：investor@sugon.com

3、申報(bào)所需材料：

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

4、其他：

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603019 證券簡(jiǎn)稱：中科曙光 公告編號(hào)：2023-020

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）因本次會(huì)議為新一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，已申請(qǐng)豁免本次會(huì)議通知期限，會(huì)議通知以口頭方式送達(dá)。

（三）本次會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1．審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意選舉董事李國(guó)杰先生為公司第五屆董事會(huì)的董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

2．審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意選舉如下董事為公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的成員，任期與本屆董事會(huì)一致：

■

3．審議通過《關(guān)于聘用公司高級(jí)管理人員的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意聘用歷軍先生為公司總裁，聘用任京暘先生、李斌先生為公司高級(jí)副總裁，聘用翁啟南女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書；上述高級(jí)管理人員（簡(jiǎn)歷如附件）的任期與本屆董事會(huì)一致。

4．審議通過《關(guān)于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意聘任王偉成先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件：

第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-012），高級(jí)管理人員等簡(jiǎn)歷如下：

歷軍，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1968年，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授級(jí)高級(jí)工程師。1996年加入北京曙光天演信息技術(shù)有限公司（曙光云計(jì)算集團(tuán)有限公司前身），2001年起任曙光信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司總裁，2006年加入天津曙光計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司（曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司前身），現(xiàn)任公司董事、總裁。

李斌，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1982年，博士。2009年加入曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司，歷任公司工程師、部門經(jīng)理、副總裁，現(xiàn)任公司高級(jí)副總裁、董事。

任京暘，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1971年，大學(xué)本科。2001年加入曙光信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司，歷任市場(chǎng)部總經(jīng)理、渠道業(yè)務(wù)群組總經(jīng)理，2006年加入天津曙光計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司（曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司前身），現(xiàn)任公司高級(jí)副總裁。

翁啟南，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于1969年，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2001年加入曙光信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司，歷任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2006年加入天津曙光計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司（曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司前身），現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

王偉成，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1973年，大學(xué)本科，2012年10月起在曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司工作，并擔(dān)任證券事務(wù)代表。

證券代碼：603019 證券簡(jiǎn)稱：中科曙光 公告編號(hào)：2023-021

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）因本次會(huì)議為新一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，已申請(qǐng)豁免本次會(huì)議通知期限，會(huì)議通知以口頭方式送達(dá)。

（三）本次會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開。

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1．審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司職工代表大會(huì)選舉王偉成先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。王偉成先生將與公司2022年年度股東大會(huì)選舉的2名監(jiān)事組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

全體監(jiān)事同意選舉監(jiān)事張佩珩先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

附件：

非職工監(jiān)事的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-013），職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷如下：

王偉成，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1973年，大學(xué)本科，2012年10月起在曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司工作，并擔(dān)任證券事務(wù)代表。