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河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡 公告編號：2023-008
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：河南省許昌市瑞貝卡大道科技大樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議由公司董事長鄭文青女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人（由于工作原因，非獨立董事陸建明先生和鄭文靜女士以視頻方式參加會議）；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書胡麗平女士出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5為特別決議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所；
律師：鄯穎、施詩。
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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