（1）2023年5月4日，財政部、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《國有企業(yè)和上市公司選拔會計師事務(wù)所管理辦法》。新永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）已連續(xù)14年為公司服務(wù)，但鑒于本辦法頒布前，公司已完成董事會續(xù)聘等決策程序，根據(jù)本辦法第二十二條的規(guī)定，“國有企業(yè)現(xiàn)行會計師事務(wù)所輪換規(guī)定與本辦法第十二條不一致或者未規(guī)定的，由履行投資者職責(zé)的機構(gòu)統(tǒng)籌安排，自本辦法實施之日起兩年內(nèi)完成銜接工作”，公司已向深圳證券交易所申請2023年審計不更換事務(wù)所。

(二)2023年5月22日(星期一)現(xiàn)場會議召開時間:00。網(wǎng)上投票時間：2022年5月22日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2022年5月22日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。

二、更正后

(一)財政部、國資委、證監(jiān)會于2023年5月4日聯(lián)合發(fā)布了《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》。本辦法第十二條規(guī)定，原則上，國有企業(yè)連續(xù)聘用同一會計師事務(wù)所不得超過8年。國有企業(yè)因業(yè)務(wù)需要繼續(xù)聘用同一會計師事務(wù)所8年以上的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮會計師事務(wù)所的早期審計質(zhì)量、股東評價、監(jiān)管機構(gòu)的意見，在執(zhí)行法人治理程序和內(nèi)部決策程序后，可以適當(dāng)延長就業(yè)年限，但連續(xù)就業(yè)期限不得超過10年”。同時，本辦法第二十二條規(guī)定，“國有企業(yè)現(xiàn)行會計師事務(wù)所的輪換規(guī)定與本辦法第十二條不一致的，由履行投資者職責(zé)的機構(gòu)統(tǒng)籌安排，自本辦法實施之日起兩年內(nèi)完成連接工作”。根據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)公司向羅平縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會報告同意，公司續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構(gòu)。

(二)2023年5月22日(星期一)現(xiàn)場會議召開時間:00。網(wǎng)上投票時間：2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。

除上述更正外，公司《2022年年度股東大會決議公告》和《2022年年度股東大會決議公告》的其他內(nèi)容保持不變。公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。今后，公司將加強公告審核，提高信息披露質(zhì)量，避免類似問題。請理解。

特此公告。

云南羅平鋅電有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電公告編號：2023-040

云南羅平鋅電有限公司

2022年年度股東大會決議公告

（更正后）

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、2023年5月19日，云南羅平鋅電有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報》上、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

2、股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

3、股東大會取消了《提請股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票》的議案(詳見《關(guān)于取消2022年年度股東大會部分議案的公告》(2023-035)。

4、2023年5月4日，財政部、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》。本辦法第十二條規(guī)定，原則上，國有企業(yè)連續(xù)聘用同一會計師事務(wù)所不得超過8年。國有企業(yè)因業(yè)務(wù)需要繼續(xù)聘用同一會計師事務(wù)所8年以上的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮會計師事務(wù)所的早期審計質(zhì)量、股東評價、監(jiān)管機構(gòu)的意見，在執(zhí)行法人治理程序和內(nèi)部決策程序后，可以適當(dāng)延長就業(yè)年限，但連續(xù)就業(yè)期限不得超過10年”。同時，本辦法第二十二條規(guī)定，“國有企業(yè)現(xiàn)行會計師事務(wù)所的輪換規(guī)定與本辦法第十二條不一致的，由履行投資者職責(zé)的機構(gòu)統(tǒng)籌安排，自本辦法實施之日起兩年內(nèi)完成連接工作”。根據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)公司向羅平縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會報告同意，公司續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構(gòu)。

1.會議的召開和出席

1、會議召集人：云南羅平鋅電有限公司董事會。

2、2023年5月22日(星期一)現(xiàn)場會議召開時間:00。

網(wǎng)上投票時間：2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。

3、會議地點：云南羅平鋅電有限公司六樓會議室。

4、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

5、主持人：董事長李尤立先生

6、會議的出席

(1)股東出席的總體情況:

13名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票代表88796900股，占上市公司總股份的27.4577％。

其中：2名股東通過現(xiàn)場投票代表88、597、600股，占上市公司總股份的27.3961％。

11名股東通過網(wǎng)上投票，代表199300股，占上市公司總股份的0.0616％。

中小股東出席的總體情況：

11名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票代表199300股，占上市公司總股份的0.0616％。

其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。

11名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表199300股，占上市公司總股份的0.0616％。

(2)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席會議。

符合《中華人民共和國公司法》的召開會議、有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，如《上市公司股東大會規(guī)則》。

二、提案審議表決情況

會議以現(xiàn)場書面投票和網(wǎng)上投票的形式審議通過了以下議案：

1.00 關(guān)于2022年董事會工作報告的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8214股份同意88、638、300股％；反對153500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權(quán)5.100股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東持有的0.0057％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有40700股股份的20.4215％；反對153500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權(quán)5.590股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東所持股份的2.5590股％。