證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-030

渤海租賃股份有限公司

2023年第二次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）于2023年5月27日以通訊方式發(fā)出會議通知，于2023年5月30日以通訊方式召開2023年第二次臨時董事會。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議由公司董事長金川先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《渤海租賃股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議并通過《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度貸款額度預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。

為確保公司2023年業(yè)務(wù)開展的資金需求，提高公司的融資效率，公司及下屬子公司2023年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請人民幣貸款不超過155億元，美元貸款不超過118億美元。其中，公司及天津渤海租賃有限公司（含全資或控股SPV）貸款不超過154億元人民幣元或等值外幣；橫琴國際融資租賃有限公司（含全資或控股SPV）貸款不超過1億元人民幣或等值外幣；香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司及其下屬全資或控股子公司貸款不超過20億美元或等值外幣；Seaco SRL（含全資或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全資或控股SPV及子公司）貸款合計不超過28億美元或等值外幣；Avolon Holdings Limited（含全資或控股SPV及子公司）貸款合計不超過70億美元或等值外幣。

公司的融資方式包含但不限于抵押貸款融資、應(yīng)收租金權(quán)益質(zhì)押貸款融資、信用貸款融資、股權(quán)質(zhì)押融資、票據(jù)融資、境外人民幣或外幣債券融資、定向債務(wù)融資工具融資、短期融資券融資、私募債券融資、公募債券融資、資產(chǎn)證券化融資等債務(wù)融資方式。

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或經(jīng)理（首席執(zhí)行官）就上述額度范圍內(nèi)的融資業(yè)務(wù)作出決定并簽署相關(guān)文件，單筆金額超過公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的貸款，公司將根據(jù)貸款進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。本次貸款額度預(yù)計的授權(quán)期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

2.審議并通過《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。本議案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同意，表決通過。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司及公司全資子公司、控股子公司2023年度日常經(jīng)營需求，公司擬定2023年公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔(dān)?？傤~度為100億元人民幣和115億美元或等值外幣。

上述擔(dān)保額度適用于公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，包括公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔(dān)保。公司及全資或控股子公司對未納入公司合并報表范圍的公司提供擔(dān)保實行單報單批。上述擔(dān)保方式以擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時雙方簽署的法律文件約定為準(zhǔn)，包含但不限于保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置等擔(dān)保方式。

本次擔(dān)保額度預(yù)計授權(quán)期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或經(jīng)理（首席執(zhí)行官）就上述額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項作出決定并簽署相關(guān)文件，發(fā)生在擔(dān)保額度預(yù)計范圍內(nèi)的各項擔(dān)保事項不再另行履行審議程序，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度擔(dān)保額度預(yù)計公告》。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于2023年第二次臨時董事會相關(guān)議案的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會并以特別決議方式進(jìn)行審議。

3.審議并通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。

公司董事會決定以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式于2023年6月15日召開公司2023年第二次臨時股東大會，股東大會的通知詳見本公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時董事會決議；

2.渤海租賃股份有限公司獨立董事關(guān)于2023年第二次臨時董事會相關(guān)議案的獨立意見。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-031

渤海租賃股份有限公司

2023年度擔(dān)保額度預(yù)計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：

公司本次2023年度擔(dān)保額度預(yù)計均為對公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保，不涉及對合并報表范圍外單位提供擔(dān)保的情況。根據(jù)公司所處行業(yè)特點及業(yè)務(wù)模式特性，公司下屬各子公司融資時通常需要其母公司提供擔(dān)保且各下屬子公司資產(chǎn)負(fù)債率相對較高，導(dǎo)致公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%、對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，提醒投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、2023年度擔(dān)保額度預(yù)計情況概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《渤海租賃股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司全資子公司、控股子公司2023年度日常經(jīng)營需求，公司擬定2023年公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔(dān)保總額度為100億元人民幣和115億美元或等值外幣。

本次擔(dān)保額度預(yù)計授權(quán)期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。授權(quán)期限內(nèi)，發(fā)生在擔(dān)保額度預(yù)計范圍內(nèi)的各項擔(dān)保事項不再另行履行審議程序，授權(quán)公司董事長或經(jīng)理（首席執(zhí)行官）對上述擔(dān)保事項作出決定并簽署相關(guān)文件，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

上述議案已經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議通過（會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人；表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同意，表決通過）。公司獨立董事莊起善先生、馬春華先生、劉超先生已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會并以特別決議方式進(jìn)行審議。

二、2023年度擔(dān)保額度預(yù)計情況詳述

■

注：1.上述合計擔(dān)保額度較大，主要系因公司及公司子公司融資時金融機(jī)構(gòu)通常要求多個主體共同提供擔(dān)保；2.上述“截至2023年3月31日擔(dān)保余額”及“擔(dān)保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例”均以美元兌人民幣匯率1：6.8717計算。

該擔(dān)保額度適用于公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，包括公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔(dān)保。公司及全資或控股子公司對未納入公司合并報表范圍的公司提供擔(dān)保實行單報單批。上述擔(dān)保方式以擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時雙方簽署的法律文件約定為準(zhǔn)，包含但不限于保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置等擔(dān)保方式。

三、被擔(dān)保人基本情況

㈠被擔(dān)保人基本信息及主要財務(wù)數(shù)據(jù)

1.渤海租賃股份有限公司

⑴成立日期：1993年8月30日；

⑵注冊資本：618,452.1282萬元人民幣；

⑶注冊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路93號；

⑷法定代表人：金川；

⑸經(jīng)營范圍：市政基礎(chǔ)設(shè)施租賃;電力設(shè)施和設(shè)備租賃；交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備租賃以及新能源、清潔能源設(shè)施和設(shè)備租賃；水務(wù)及水利建設(shè)投資；能源、教育、礦業(yè)、藥業(yè)投資；機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建筑材料、文體用品、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)、零售，租賃業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)，股權(quán)投資、投資咨詢與服務(wù)；

⑹股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2022年12月31日，海航資本集團(tuán)有限公司持股28.02%；深圳興航融投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股8.52%；天津燕山股權(quán)投資基金有限公司持股5.01%；廣州市城投投資有限公司、天津通萬投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中信建投基金－中信證券－中信建投定增11號資產(chǎn)管理計劃、上海貝御信息技術(shù)有限公司、中加基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份有限公司分別持股4.26%；香港中央結(jié)算有限公司持股2.23%、寧波梅山保稅港區(qū)德通順和投資管理有限公司持股2.14%；

⑺財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)2,636.44億元人民幣、總負(fù)債2,203.72億元人民幣、歸屬于母公司股東權(quán)益合計277.29億元人民幣；2022年度營業(yè)收入319.22億元人民幣、利潤總額-20.65億元人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤-19.87億元人民幣（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

2.天津渤海租賃有限公司及其全資子公司或SPV

⑴成立日期：2007年12月4日；

⑵注冊資本：2,210,085萬元人民幣；

⑶注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）環(huán)河北路76號空港商務(wù)園西區(qū)7-1-301室；

⑷法定代表人：時晨；

⑸經(jīng)營范圍：企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項目策劃；財務(wù)顧問；信息咨詢服務(wù)；交通、能源、新技術(shù)、新材料的投資；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口；國際貿(mào)易及相關(guān)的簡單加工；酒店管理；游艇碼頭設(shè)施投資；租賃、信托行業(yè)投資；公共設(shè)施、房屋、基礎(chǔ)設(shè)施、各種先進(jìn)或適用的生產(chǎn)設(shè)備、通信設(shè)備、科研設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備、工程機(jī)械、交通運輸工具(包括飛機(jī)、汽車、船舶)、二三類醫(yī)療器械(僅限融資租賃大型醫(yī)用設(shè)備)等設(shè)備及其附帶技術(shù)的融資租賃業(yè)務(wù)；租賃交易咨詢和擔(dān)保業(yè)務(wù)；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；

⑹股權(quán)結(jié)構(gòu)：渤海租賃股份有限公司持股100%；

⑺財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，天津渤海租賃有限公司總資產(chǎn)2,649.84億元人民幣、總負(fù)債2,217.96億元人民幣、歸屬于母公司股東權(quán)益合計276.45億元人民幣；2022年度營業(yè)收入319.22億元人民幣、利潤總額-13.12億人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤-12.33億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3.香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司及其全資子公司或SPV

⑴成立日期：2009年10月27日；

⑵注冊資本：2,886,617,379美元；

⑶注冊地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL；

⑷經(jīng)營范圍：咨詢和服務(wù)，投資；

⑸股權(quán)結(jié)構(gòu)：天津渤海租賃有限公司持股100%；

⑹財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司總資產(chǎn)2,485.83億元人民幣、總負(fù)債1,912.10億元人民幣、股東權(quán)益合計573.73億元人民幣；2022年度營業(yè)收入315.99億元人民幣、利潤總額-4.18億人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤-0.54億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4.Global Sea Containers Ltd.下屬全資子公司或SPV

⑴成立日期：1998年4月29日；

⑵注冊資本：245,864,602美元；

⑶注冊地址：Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.；

⑷經(jīng)營范圍：集裝箱租賃、集裝箱貿(mào)易及相關(guān)業(yè)務(wù)；

⑸股權(quán)結(jié)構(gòu)：香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司持股100%；

⑹財務(wù)數(shù)據(jù)：截至于2022年12月31日，Global Sea Containers Ltd.中國企業(yè)會計準(zhǔn)則下，總資產(chǎn)449.57億元人民幣、總負(fù)債299.55億元人民幣、所有者權(quán)益合計150.02億元人民幣；2022年度營業(yè)收入61.50億元人民幣、利潤總額18.55億元人民幣、凈利潤17.86億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

5.Avolon Holdings Limited下屬全資子公司或SPV

⑴成立日期：2014年6月5日；

⑵注冊地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

⑶經(jīng)營范圍：飛機(jī)租賃；

⑷股權(quán)結(jié)構(gòu)：香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司持股70%、ORIX Aviation Systems Limited持股30%；

⑸財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，Avolon Holdings Limited中國企業(yè)會計準(zhǔn)則下，總資產(chǎn)1,995.06億元人民幣、總負(fù)債1,478.52億元人民幣、所有者權(quán)益合計516.54億元人民幣；2022年度營業(yè)收入254.49億元人民幣、利潤總額-11.49億元人民幣、凈利潤-10.24億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（注：1.以上子公司財務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》及摘要、《關(guān)于主要境外子公司2022年度財務(wù)報表的自愿性信息披露公告》；2.Global Sea Containers Ltd.和Avolon Holdings Limited下屬全資或控股子公司或其SPV的具體情況詳見公司相關(guān)重組報告文件的介紹分析信息；3.天津渤海租賃有限公司全資或控股子公司及其SPV的具體情況詳見公司相關(guān)對外投資公告的介紹分析信息。）

㈡被擔(dān)保人產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系

公司本次2023年度擔(dān)保額度預(yù)計均為對公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保，截至本公告披露日，相關(guān)被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系具體如下：

四、擔(dān)保方式

■

上述擔(dān)保方式以擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時雙方簽署的法律文件約定為準(zhǔn)，包含但不限于保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置等擔(dān)保方式。

五、董事會意見

公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔(dān)保有助于公司日常業(yè)務(wù)拓展，董事會對上述議案審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司利益及股東特別是中小股東的權(quán)益。

六、獨立董事意見

公司獨立董事莊起善先生、馬春華先生、劉超先生在審議該議案后發(fā)表了獨立意見：公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔(dān)保有助于公司日常業(yè)務(wù)拓展，董事會對上述議案審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司利益及股東特別是中小股東的權(quán)益。我們同意《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年5月29日，公司前12個月內(nèi)累計發(fā)生擔(dān)保金額為2,250,191.25萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)約8.53%，其中公司對天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額323,599.33萬元，天津渤海對公司發(fā)生擔(dān)保金額103,500萬元、Avolon對其全資或控股SPV或其子公司擔(dān)保金額約257,433.41萬美元（1：7.0818計算折合人民幣1,823,091.92萬元）。

公司不存在涉及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的擔(dān)保的情況。

八、備查文件目錄

1.渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時董事會決議；

2.渤海租賃股份有限公司獨立董事關(guān)于2023年第二次臨時董事會相關(guān)議案的獨立意見。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-032

渤海租賃股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）經(jīng)2023年第二次臨時董事會會議審議決定于2023年6月15日召開公司2023年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

㈠股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

㈡本次股東大會召集人：公司董事會，經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議決定于2023年6月15日召開公司2023年第二次臨時股東大會。

㈢會議召開的合法性及合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和本公司章程的規(guī)定。

㈣會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年6月15日（星期四）下午14：30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年6月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月15日9:15至15:00期間的任意時間。

㈤會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

㈥會議的股權(quán)登記日：2023年6月12日（星期一）

㈦會議出席對象：

1.截至股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

㈧現(xiàn)場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。

二、會議審議事項

㈠審議事項

■

㈡披露情況：上述提案已經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在公司指定信息披露媒體《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

㈢特別說明：

1.提案2為特別決議議案，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

四、會議登記等事項

㈠登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記；本次股東大會不接受電話方式登記；

㈡會議登記時間：2023年6月13日(上午10:00-14:00；下午15:00-18:30)；

㈢登記地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。

㈣登記辦法：

1.法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

2.個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司登記。

㈤聯(lián)系方式

聯(lián)系人姓名：馬曉東、郭秀林

公司電話：0991-2327723、0991-2327727；

公司傳真：0991-2327709；

通訊地址：烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓渤海租賃董事會辦公室；

郵政編碼：830002。

㈥本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會議上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，全體股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時董事會決議。

特此公告。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件2：授權(quán)委托書。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

㈠投票代碼：360415；

㈡投票簡稱：渤海投票；

㈢填報表決意見或選舉票數(shù)

1.本次提案為非累積投票提案，股東可對提案填報的表決意見有：同意、反對、棄權(quán)。

2.股東對總提案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

3.對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

㈠投票時間：2023年6月15日的交易時間，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

㈠互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月15日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月15日下午15:00。

㈡股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

㈢股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：

委托日期：2023年 月 日

本單位（本人）對本次會議提案的投票表決意見如下：

■

注：1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束時。

2.委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。