證券代碼：603002證券簡稱：宏昌電子公示序號：2023-029

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）股東會于2023年5月18日以郵件方法傳出會議報告，于2023年5月23日以通信的形式在企業(yè)會議室召開第六屆股東會第二次大會。此次會議應(yīng)列席會議的執(zhí)行董事九名，真實列席會議的執(zhí)行董事九名。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

大會審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試的議案》。

江蘇省中企華華鑫資產(chǎn)報告評估有限公司于2023年4月18日出具了《宏昌電子材料股份有限公司擬對長期股權(quán)投資減值測試涉及的無錫宏仁電子材料科技有限公司100%股權(quán)可收回金額資產(chǎn)評估報告》（蘇中資評報字(2023)第2041號）（實際請見企業(yè)2023年4月20日于上海交易所網(wǎng)址公布的有關(guān)公示），無錫市宏仁企業(yè)在評估基準(zhǔn)日2022年12月31日股東所有利益評估價值為107,400.00萬余元，高過選購無錫市宏仁100%股份的溢價增資102,900.00萬余元，服務(wù)承諾期屆滿未出現(xiàn)資產(chǎn)減值。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會決議時，經(jīng)關(guān)系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

為了維護中小投資者權(quán)益，與此同時執(zhí)行《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績補償責(zé)任，允許之上提案再度遞交股東大會審議。

提案表權(quán)狀況：關(guān)聯(lián)董事劉煥章、方業(yè)緯回避表決，本提案合理表權(quán)票7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目2022年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況、減值測試情況及業(yè)績補償方案的議案》。

經(jīng)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，無錫市宏仁2022本年度去除募資危害達到的經(jīng)審計的扣非后純利潤rmb76,157,099.38元。因為2022本年度聚酰亞胺膜中下游銷售市場需求不振，累加地域矛盾及全球通貨膨脹加重等因素，無錫市宏仁的聚酰亞胺膜及半固化片的銷售量明顯下降，一部分小于業(yè)績承諾數(shù)12,000.00萬余元，達成率為63.46%。

無錫市宏仁2020年、2021年及2022年去除募資危害達到的經(jīng)審計的扣非后純利潤累計數(shù)金額為267,485,725.22元，一部分小于業(yè)績承諾數(shù)30,000.00萬余元,完成比例89.16%。

依據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》及相關(guān)合同補充協(xié)議要求測算，業(yè)績承諾方需要對我們公司給予補償，業(yè)績承諾方解決我們公司賠償額度70,728,917.28元，即理應(yīng)賠償股權(quán)數(shù)量達到18,371,148股。與此同時，廣州市宏仁、中國香港聚豐可分別向上市企業(yè)退還早期所取得的2020年度及2021年多度股票分紅款7,405,869.04元、2,221,760.71元，總計9,627,629.75元。業(yè)績承諾行為主體將按照《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行業(yè)績補償責(zé)任，回購注銷賠償股權(quán)。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月20日于上海交易所網(wǎng)址披露的《宏昌電子關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目2022年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況、減值測試情況及業(yè)績補償方案的公告》。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會決議時，經(jīng)關(guān)系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

為了維護中小投資者權(quán)益，與此同時執(zhí)行《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績補償責(zé)任，允許之上提案再度遞交股東大會審議。

提案表權(quán)狀況：關(guān)聯(lián)董事劉煥章、方業(yè)緯回避表決，本提案合理表權(quán)票7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理股份回購及注銷相關(guān)事項的議案》

受權(quán)董事會全權(quán)負責(zé)申請辦理股份回購及銷戶相關(guān)的事宜，包含但是不限于開設(shè)復(fù)購專用賬戶、支付對價、股權(quán)回購注銷、修定《公司章程》、申請辦理工商變更登記辦理手續(xù)等。

本提案尚要遞交股東大會審議。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

2023年4月18日舉辦企業(yè)第五屆股東會第三十一次大會以6票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目2022年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況、減值測試情況及業(yè)績補償方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉煥章、林材波、方業(yè)緯回避表決。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會決議時，經(jīng)關(guān)系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

為了維護中小投資者權(quán)益，與此同時執(zhí)行《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績補償責(zé)任，允許之上提案再度遞交股東大會審議。允許于2023年6月8日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)有關(guān)2023年第二次臨時性股東大會通知的通知及股東會會議資料。

提案表權(quán)狀況：本提案合理表權(quán)票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：603002證券簡稱：宏昌電子公示序號：2023-030

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月8日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

●為了維護中小投資者權(quán)益，與此同時執(zhí)行《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績補償責(zé)任，報請諸位公司股東決議《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目2022年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況、減值測試情況及業(yè)績補償方案的議案》

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月8日9點30分

舉辦地址：廣州黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號保利地產(chǎn)中創(chuàng)創(chuàng)業(yè)孵化器3棟樓212室公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案相關(guān)知識于2023年4月20日在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會決議時，經(jīng)關(guān)系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

為了維護中小投資者權(quán)益，與此同時執(zhí)行《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定的業(yè)績補償責(zé)任，將之上提案再度遞交股東大會審議。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：EpoxyBaseInvestmentHoldingLimited、深圳宏仁電子制造有限責(zé)任公司、聚豐集團有限公司（NEWFAMEINVESTMENTLIMITED）、CRESCENTUNIONLIMITED、劉煥章、方業(yè)緯

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（1）法人股東親身列席會議的須持身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶、受托人身份證掃描件申請辦理登記；

（2）公司股東列席會議須持有營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章），法定代表人證明書個人身份證；授權(quán)委托人參加的，還須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證補辦登記；

（3）擬列席會議股東或股東代表請在2023年6月6日在下午16:00前把相關(guān)證件影印件郵遞或發(fā)傳真至企業(yè)董事會辦公室，信件、發(fā)傳真以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)。列席會議前憑以上材料于簽到臺備案，拒絕接受手機備案。

（4）備案時長：

2023年6月6日早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00。

（5）備案地址：

廣州黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號保利地產(chǎn)中創(chuàng)創(chuàng)業(yè)孵化器3棟樓212室。

六、其他事宜

1、此次會議開會時間預(yù)估大半天，列席會議者食、宿、交通出行費用自理。

2、列席會議股東請在會議開始前30分鐘至?xí)h地點，并持身份證明、證券賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認證進場。

3、聯(lián)系方式：020-82266156轉(zhuǎn)4212、4211

4、聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-82266645

5、手機聯(lián)系人：劉玉妮陳義華

特此公告。

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

宏昌電子原材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。