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思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：688213證券簡稱：思特威公示序號：2023-012
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月16日
●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉行的日期、時間地點
舉辦日期時長：2023年6月16日10點00分
舉辦地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8棟樓
（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第一屆股東會第十六次會議第一屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據，有關公示已經在2023年4月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案8、提案10、提案11、提案12
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案8、提案9、提案10
應回避表決的相關性股東名稱：提案8逃避公司股東：徐辰、馬偉劍；提案9逃避公司股東：陳碧；提案10逃避公司股東：徐辰、馬偉劍、陳碧
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關人員。
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月14日9:00-17:00，以信件或是發(fā)傳真方法辦理相關手續(xù)的，需在2023年6月14日17:00前送到。
（二）備案地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8棟樓
（三）備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理。外地公司股東能通過信件、發(fā)傳真方法辦理相關手續(xù)。
1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（文件格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。
2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。
3、股票融資投資人列席會議的，應持股票融資有關券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機構，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權書。
4、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發(fā)傳真抵達日應不遲于2023年6月14日，信件、發(fā)傳真中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件或發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關手續(xù)。
六、其他事宜
（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。
（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
（三）大會聯系電話
通訊地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8棟樓
郵政編碼：200233
手機：021-64853572
發(fā)傳真：021-64853572-8095
手機聯系人：李冰霜
特此公告。
思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月26日
配件1：法人授權書
法人授權書
思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優(yōu)先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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