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上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年 年度股東大會(huì)取消議案的公告
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證券代碼：600641證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè)公告編號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1、股東大會(huì)的類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日
3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：
二、取消議案的情況說(shuō)明
1、取消議案名稱
2、取消議案原因
公司于近日收到股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大基金”）撤銷提名的函：因工作調(diào)整原因，大基金撤銷關(guān)于公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人楊柳先生的提名推薦。因此，公司董事會(huì)取消2022年年度股東大會(huì)對(duì)《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和子議案《楊柳先生》的審議。
三、除了上述取消議案外，于2023年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月28日14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張楊路1587號(hào)八方大酒店4樓第一會(huì)議室
2、網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
3、股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
4、股東大會(huì)議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2023年4月27日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年4月29日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
●報(bào)備文件
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600641證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè)公告編號(hào)：臨2023-024
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事鄒非女士遞交的書面辭職報(bào)告。鄒非女士因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。辭職后，鄒非女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄒非女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行。公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，盡快完成監(jiān)事的補(bǔ)選工作。
鄒非女士在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)鄒非女士任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年5月26日
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