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杰華特微電子股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688141證券簡(jiǎn)稱：杰華特公告編號(hào)：2023-024
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)華星路99號(hào)1樓A102
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)ZHOUXUNWEI先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書馬問問女士出席了本次會(huì)議；高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司2022年度銀行信貸授信情況及2023年授信計(jì)劃及擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案1-10為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。本次股東大會(huì)會(huì)議議案11為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議議案6、7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所
律師：趙勇、劉景春
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；本次會(huì)議的決議合法、有效。
本所律師同意本法律意見作為公司本次會(huì)議決議的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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