證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公告編號(hào)：臨2023-055

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2023年5月12日、2023年5月18日收到上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)出具的《關(guān)于方大特鋼科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕304號(hào)）、《關(guān)于對(duì)方大特鋼科技股份有限公司再融資募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)核查函》(上證上審(再融資)〔2023〕325號(hào))。

　　公司收到上交所出具的審核問(wèn)詢函及專(zhuān)項(xiàng)核查函后，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)結(jié)合公司情況就審核問(wèn)詢函及專(zhuān)項(xiàng)核查函中提出的問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)回復(fù)，同時(shí)對(duì)募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件中的內(nèi)容進(jìn)行了更新。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于方大特鋼科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件審核問(wèn)詢函的回復(fù)報(bào)告》及其他相關(guān)文件。

　　公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需上交所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，能否通過(guò)上交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公告編號(hào)：臨2023-054

　　方大特鋼科技股份有限公司

　　關(guān)于控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司控股股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大鋼鐵”）持有公司726,853,252股股份，占公司總股本的比例為31.17%；方大鋼鐵本次補(bǔ)充質(zhì)押其持有的公司股份9,000,000股，占其所持公司股份的比例為1.24%，占公司總股本的比例為0.39%；方大鋼鐵累計(jì)質(zhì)押（含本次）其持有的公司股份118,000,000股，占其所持公司股份的比例為16.23%，占公司總股本的比例為5.06%。

　　●江西汽車(chē)板簧有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西板簧”）為方大鋼鐵的全資子公司，截至本公告披露日，江西板簧已累計(jì)質(zhì)押其持有的公司股份138,600,000股，占其所持公司股份的比例為78.83%，占公司總股本的比例為5.94%。

　　●本次質(zhì)押后，方大鋼鐵及其一致行動(dòng)人合計(jì)質(zhì)押256,600,000股公司股份，占其合計(jì)持有公司股份的比例為28.43%，占公司總股本的比例為11.00%。

　　●除上述質(zhì)押外，公司控股股東及其一致行動(dòng)人所持公司股份不存在其他質(zhì)押的情況。

　　一、本次股份質(zhì)押情況

　　近日，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大特鋼”或“公司”）收到公司控股股東方大鋼鐵的通知，其將所持有的公司9,000,000股股份進(jìn)行補(bǔ)充質(zhì)押，期限與初始質(zhì)押的到期日一致。

　　1、本次股份質(zhì)押基本情況

　　單位：股

　　2、本次質(zhì)押股份未被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)?；蚱渌Ｕ嫌猛?。

　　3、股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

　　截至本公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

　　單位：股

　　二、其他情況說(shuō)明

　　本次質(zhì)押不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。公司將持續(xù)關(guān)注上述質(zhì)押事項(xiàng)變動(dòng)情況，及時(shí)按規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公告編號(hào)：臨2023-052

　　方大特鋼科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月12日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月12日9點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室（江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道475號(hào)）

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方大特鋼第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》《方大特鋼關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、江西汽車(chē)板簧有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹪?guó)有股、法人股股東持法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡及持股憑證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋印章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　個(gè)人股東持本人身份證、證券公司出具的持股憑證；代理人應(yīng)持委托人及本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和證券公司出具的持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年6月8日-9日，8:30-11:30，14:00-16:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：方大特鋼科技股份有限公司董事辦

　?。ㄋ模﹤髡嫣?hào)碼：0791-88386926；聯(lián)系電話：0791-88396314。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次會(huì)議按已辦理出席會(huì)議登記手續(xù)確認(rèn)其與會(huì)資格；

　?。ǘ﹨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表交通及住宿費(fèi)用自理；

　?。ㄈ┩ㄓ嵉刂罚悍酱筇劁摽萍脊煞萦邢薰径罗k（江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道475號(hào)），郵政編碼：330012。

　　特此公告。

　　方大特鋼科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　方大特鋼科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開(kāi)的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　

　　委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：　　

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公告編號(hào)：臨2023-053

　　方大特鋼科技股份有限公司

　　關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)

　　新增擔(dān)保事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)：方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大特鋼”“公司”）的全資子公司遼寧方大集團(tuán)國(guó)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大國(guó)貿(mào)”）及其全資子公司綏芬河方大國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綏芬河方大”）。

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司關(guān)聯(lián)方遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大集團(tuán)“）及九江萍鋼鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九江鋼鐵”）為方大國(guó)貿(mào)在金融機(jī)構(gòu)綜合授信共計(jì)人民幣60,000萬(wàn)元提供無(wú)償擔(dān)保且不需要反擔(dān)保，九江鋼鐵及方大國(guó)貿(mào)為綏芬河方大在金融機(jī)構(gòu)綜合授信25,000萬(wàn)元提供無(wú)償擔(dān)保且不需要反擔(dān)保，上述擔(dān)保均開(kāi)始于方大國(guó)貿(mào)納入公司合并報(bào)表范圍前（目前仍在存續(xù)中）；截至本公告披露日，方大國(guó)貿(mào)對(duì)綏芬河方大提供的擔(dān)保余額為24,964.50萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　2023年5月6日，方大國(guó)貿(mào)成為公司的全資子公司，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月9日披露的《方大特鋼關(guān)于收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)進(jìn)展暨完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：臨2023-043）。公司對(duì)方大國(guó)貿(mào)截至本公告披露日存在的擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露，具體情況如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司關(guān)聯(lián)方方大集團(tuán)及九江鋼鐵為方大國(guó)貿(mào)在金融機(jī)構(gòu)綜合授信共計(jì)人民幣60,000萬(wàn)元提供無(wú)償擔(dān)保且不需要反擔(dān)保，九江鋼鐵及方大國(guó)貿(mào)為綏芬河方大在金融機(jī)構(gòu)綜合授信25,000萬(wàn)元提供無(wú)償擔(dān)保且不需要反擔(dān)保，具體情況如下：

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)均開(kāi)始于方大國(guó)貿(mào)納入公司合并報(bào)表范圍前（目前仍在存續(xù)中），且關(guān)聯(lián)方為方大國(guó)貿(mào)及綏芬河方大提供的擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)保且不需要反擔(dān)保，上述擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)關(guān)系及被擔(dān)保人介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　方大集團(tuán)系公司間接控股股東，方大集團(tuán)持有江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大鋼鐵”）100%股權(quán)，方大鋼鐵及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制持有公司38.71%股權(quán)。

　　方大鋼鐵系江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萍鋼股份”）控股股東，直接持有萍鋼股份51.90%股權(quán)；萍鋼股份系九江鋼鐵控股股東，持有九江鋼鐵100%股權(quán)，方大鋼鐵系九江鋼鐵間接控股股東。

　?。ǘ┍粨?dān)保人的基本情況

　　1、方大國(guó)貿(mào)系公司全資子公司，成立于2006年5月18日，注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地：遼寧省營(yíng)口市，主要從事焦炭、礦粉（除金銀）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、鋼材等銷(xiāo)售；煤炭零售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口。

　　2、綏芬河方大系方大國(guó)貿(mào)全資子公司，成立于2017年4月13日，注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地：黑龍江省牡丹江市，主要從事煤炭及制品批發(fā)；金屬礦石批發(fā)；建筑材料批發(fā)；金屬材料批發(fā)；金屬制品批發(fā)；非金屬礦及制品批發(fā)；再生資源回收、加工；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

　　三、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為383,200萬(wàn)元（包含與方大炭素新材料科技股份有限公司互相擔(dān)保額度，含本次擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的45.32%；其中，公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保總額為283,200萬(wàn)元（含本次擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的33.49%。

　　公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公告編號(hào)：臨2023-050

　　方大特鋼科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大特鋼”“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事15人，親自出席董事15人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，審議通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事居琪萍、黃智華、敖新華、邱亞鵬、徐志新、常健、譚兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案。

　　鑒于遼寧方大集團(tuán)國(guó)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大國(guó)貿(mào)”）已成為公司的全資子公司，公司對(duì)方大國(guó)貿(mào)及其子公司2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，方大國(guó)貿(mào)及其子公司與關(guān)聯(lián)方九江萍鋼鋼鐵有限公司及其子公司、萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司及其子公司、四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司、北方重工集團(tuán)有限公司及其子公司、天津一商集團(tuán)有限公司及其子公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額392,855.43萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月27日登載于《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　贊成票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司定于2023年6月12日召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月27日登載于《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公告編號(hào)：臨2023-051

　　方大特鋼科技股份有限公司

　　關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增

　　日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月26日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)《關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●本次新增日常關(guān)聯(lián)交易所涉及的業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　2023年5月6日，遼寧方大集團(tuán)國(guó)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大國(guó)貿(mào)”）成為公司的全資子公司，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月9日披露的《方大特鋼關(guān)于收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)進(jìn)展暨完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：臨2023-043）。公司對(duì)方大國(guó)貿(mào)及其子公司2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，具體情況如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬徸h程序

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，方大國(guó)貿(mào)及其子公司與關(guān)聯(lián)方九江萍鋼鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九江鋼鐵”）及其子公司、萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萍安鋼鐵”）及其子公司、四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)州鋼鐵”）及其子公司、北方重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方重工”）及其子公司、天津一商集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津一商”）及其子公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額392,855.43萬(wàn)元。

　　2023年5月26日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事居琪萍、黃智華、敖新華、邱亞鵬、徐志新、常健、譚兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案，該事項(xiàng)已獲得公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決通過(guò)、獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　上述議案尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　?。ǘ?023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及2023年1-4月已發(fā)生情況

　　單位：萬(wàn)元

　　注：上表2023年1-4月已發(fā)生金額為方大國(guó)貿(mào)納入公司合并報(bào)表范圍前所發(fā)生的業(yè)務(wù)，金額未經(jīng)審計(jì)，僅為公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)金額。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、九江萍鋼鋼鐵有限公司，注冊(cè)地：江西省九江市，注冊(cè)資本：324,000萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：黑色金屬冶煉及壓延加工；金屬制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；礦產(chǎn)品（需要前置許可的除外）的購(gòu)銷(xiāo)；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)；機(jī)械設(shè)備維修；檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)量服務(wù)；裝卸；自營(yíng)或代理貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易；自產(chǎn)副產(chǎn)品水渣、機(jī)頭灰、瓦斯灰銷(xiāo)售；廢舊物資、廢油、廢液、廢耐火材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷(xiāo)售；旅游資源開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理；旅游宣傳策劃；旅游商品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售；景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；景區(qū)園林規(guī)劃、設(shè)計(jì)及施工；景區(qū)游覽服務(wù)、景區(qū)內(nèi)客運(yùn)及相關(guān)配套服務(wù)；旅游餐飲服務(wù)；文化傳播。

　　截至2022年12月31日，九江鋼鐵經(jīng)審計(jì)（合并）總資產(chǎn)299.64億元，所有者權(quán)益136.24億元，資產(chǎn)負(fù)債率54.53%；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入273.70億元，凈利潤(rùn)2.89億元。

　　2、萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司，注冊(cè)地：江西省萍鄉(xiāng)市，注冊(cè)資本：316,000萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)，道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物），檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，餐飲服務(wù)，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：鋼、鐵冶煉，鋼壓延加工，金屬材料制造，建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售，再生資源加工，再生資源銷(xiāo)售，貨物進(jìn)出口，電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備），通用設(shè)備修理，機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)，計(jì)量技術(shù)服務(wù)，裝卸搬運(yùn)，游覽景區(qū)管理。

　　截至2022年12月31日，萍安鋼鐵經(jīng)審計(jì)（合并）總資產(chǎn)230.24億元，所有者權(quán)益103.38億元，資產(chǎn)負(fù)債率55.10%；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入241.85億元，凈利潤(rùn)-6,290.82萬(wàn)元。

　　3、四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司，注冊(cè)地：四川省達(dá)州市，注冊(cè)資本：415,626.1341萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：黑色金屬冶煉及壓延加工；銷(xiāo)售：焦炭、焦油、農(nóng)用化肥（硫酸銨）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）；耐火材料、氧氣、金屬門(mén)窗制造、加工；建筑材料銷(xiāo)售；日用百貨、五金、交電銷(xiāo)售；建筑安裝（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；發(fā)電；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；建筑行業(yè)（建筑工程）丙級(jí)工程設(shè)計(jì)；經(jīng)濟(jì)與商務(wù)咨詢服務(wù)、其他專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)；冶金工程技術(shù)研究服務(wù)；釩鈦產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售；金屬制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售（不涉及審批事項(xiàng)）；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；再生物資回收與批發(fā)；氧、氮、氬生產(chǎn)、銷(xiāo)售（憑許可證在有限期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。

　　截至2022年12月31日，達(dá)州鋼鐵經(jīng)審計(jì)（合并）總資產(chǎn)152.43億元，所有者權(quán)益63.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率58.45%；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147.18億元，凈利潤(rùn)8,758.82萬(wàn)元。

　　4、北方重工集團(tuán)有限公司，注冊(cè)地：遼寧省沈陽(yáng)市，注冊(cè)資本：357,142.857143萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：機(jī)械設(shè)備制造，通用設(shè)備制造，隧道施工等專(zhuān)用設(shè)備制造，汽車(chē)零部件及配件制造，液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造，金屬工具制造，電子專(zhuān)用設(shè)備制造，煉油、化工生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造，機(jī)械設(shè)備租賃，金屬表面處理及熱處理加工，建筑勞務(wù)分包，施工專(zhuān)業(yè)作業(yè)，工程管理服務(wù)，國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，金屬礦石銷(xiāo)售，鍛件及粉末冶金制品銷(xiāo)售，建筑材料銷(xiāo)售，金屬材料銷(xiāo)售等。

　　截至2022年12月31日，北方重工經(jīng)審計(jì)（合并）總資產(chǎn)95.63億元，所有者權(quán)益31.80億元，資產(chǎn)負(fù)債率66.75%；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.72億元，凈利潤(rùn)5,796.16萬(wàn)元。

　　5、天津一商集團(tuán)有限公司，注冊(cè)地：天津市和平區(qū)，注冊(cè)資本：134,911.6848萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：銷(xiāo)售代理；非居住房地產(chǎn)租賃；科技中介服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；金銀制品銷(xiāo)售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；包裝服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；日用產(chǎn)品修理。許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；進(jìn)出口代理；煙草制品零售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。

　　截至2022年12月31日，天津一商經(jīng)審計(jì)（合并）總資產(chǎn)104.48億元，所有者權(quán)益51.22億元，資產(chǎn)負(fù)債率50.98%；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.47億元，凈利潤(rùn)6,351.67萬(wàn)元。

　?。ǘ┙灰纂p方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大集團(tuán)”）系公司間接控股股東，方大集團(tuán)持有江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大鋼鐵”）100%股權(quán)，方大鋼鐵及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制持有公司38.71%股權(quán)。

　　方大鋼鐵系江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萍鋼股份”）、達(dá)州鋼鐵控股股東，分別直接持有萍鋼股份51.90%股權(quán)、達(dá)州鋼鐵69.88%股權(quán)；萍鋼股份系九江鋼鐵、萍安鋼鐵控股股東，分別持有九江鋼鐵100%股權(quán)、萍安鋼鐵100%股權(quán)，方大鋼鐵系九江鋼鐵、萍安鋼鐵間接控股股東。

　　方大集團(tuán)系北方重工控股股東，持有北方重工43.87%股權(quán)。

　　方大集團(tuán)系天津一商控股股東，方大集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制天津一商100%股權(quán)。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　與方大國(guó)貿(mào)及其子公司預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常；財(cái)務(wù)狀況較好，具有相應(yīng)的支付能力；關(guān)聯(lián)方均具備良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　方大國(guó)貿(mào)及其子公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易能充分利用各關(guān)聯(lián)方擁有的資源和條件為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于公司發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易按市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不影響公司獨(dú)立性，公司不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　四、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第四次會(huì)議表決通過(guò)了《關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：方大國(guó)貿(mào)及其子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格，交易遵循公允、公平的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　2023年5月26日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于因收購(gòu)方大國(guó)貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事居琪萍、黃智華、敖新華、邱亞鵬、徐志新、常健、譚兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表決上述議案，全體非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)上述議案。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：方大國(guó)貿(mào)及其子公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司日常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行，符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，有利于公司發(fā)展，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易在平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價(jià)格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日