本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議報(bào)告于2023年5月20日以電子郵箱等形式向全體執(zhí)行董事及相關(guān)負(fù)責(zé)人傳出。

公司在2023年5月23日在北京市大興區(qū)中關(guān)村園區(qū)大興區(qū)生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)企業(yè)第一會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。會(huì)議由老總鄭紅老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，監(jiān)事等相關(guān)負(fù)責(zé)人出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行，依據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)員工持股計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格作適當(dāng)調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由60.95元/股調(diào)整至60.58元/股。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的建議。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》。

執(zhí)行董事李永強(qiáng)、王新為此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該提案回避表決。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票，逃避票2票。

特此公告。

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公示序號(hào)：臨2023-027

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告于2023年5月20日以電子郵箱等形式向全體公司監(jiān)事以及相關(guān)與會(huì)人員傳出。公司在2023年5月23日在北京市大興區(qū)中關(guān)村園區(qū)大興區(qū)生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)企業(yè)第一會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳天畏女性組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，董事長(zhǎng)助理、證券事務(wù)代表出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)仔細(xì)決議，此次會(huì)議根據(jù)如下所示決定：

表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，董事會(huì)依據(jù)2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)對(duì)企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由60.95元/股調(diào)整至60.58元/股。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月24日

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公示序號(hào)：臨2023-028

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格：由60.95元/股調(diào)整至60.58元/股

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“鴻遠(yuǎn)電子”）于2023年5月23日舉行的第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜表明如下所示：

一、此次股權(quán)激勵(lì)方案已履行相應(yīng)審批流程

（一）2021年4月26日，公司召開第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，并公開招募委托投票權(quán)。

（二）2021年4月26日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（三）2021年4月27日至2021年5月6日，企業(yè)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切職工對(duì)此次擬激勵(lì)對(duì)象所提出的質(zhì)疑。2021年5月7日，企業(yè)公布了《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

（四）2021年5月12日，公司召開2021年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同一天，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（五）2021年5月17日，公司召開第二屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)再度展開了核查并做出了確立贊同的建議。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得激勵(lì)對(duì)象法律主體真實(shí)有效，確立的授予日符合規(guī)定要求。

（六）2021年6月5日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》，具體向99人授于員工持股計(jì)劃92.80億港元，授于價(jià)格是61.34元/股。

（七）2022年6月13日，企業(yè)第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（八）2022年7月8日，企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。2022年9月6日，1名辭職激勵(lì)對(duì)象所持有的4,000股約束性股票回購(gòu)注銷相關(guān)手續(xù)進(jìn)行，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

（九）2023年3月17日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十）2023年4月11日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

（十一）2023年5月23日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、調(diào)節(jié)理由及調(diào)節(jié)結(jié)論

（一）調(diào)節(jié)理由

企業(yè)2023年4月11日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，2023年5月13日，企業(yè)公布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，2022本年度權(quán)益分派實(shí)施意見為：企業(yè)2022本年度以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日應(yīng)分派股票數(shù)（總市值扣減公司回購(gòu)專用賬戶股份的股權(quán)賬戶余額）為基準(zhǔn)股東分紅，向公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.37元（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)總市值為232,400,000股，去除公司回購(gòu)專戶持有的股權(quán)數(shù)764,708股，以231,635,292股為基準(zhǔn)測(cè)算，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.37元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb85,705,058.04元（價(jià)稅合計(jì)）。該權(quán)益分派計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年5月19日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定解決員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格作出調(diào)整。

（二）調(diào)節(jié)方式

結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，回購(gòu)價(jià)格的變化步驟如下：P=P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計(jì)算，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃變更后的回購(gòu)價(jià)格=60.95元/股-0.37元/股=60.58元/股。

結(jié)合公司2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)歸屬于受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，經(jīng)董事會(huì)根據(jù)就可以，不需要再度遞交股東大會(huì)審議。

三、此次調(diào)節(jié)對(duì)企業(yè)的危害

公司本次對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》回購(gòu)價(jià)格的變化不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害。

四、獨(dú)董的建議

獨(dú)董一致認(rèn)為：公司本次員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)回購(gòu)價(jià)格調(diào)節(jié)方式的相關(guān)規(guī)定，此次調(diào)整事項(xiàng)在企業(yè)2021年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)董事會(huì)決策的事宜范圍之內(nèi)，且依法履行必須的審批流程，此次回購(gòu)價(jià)格的變化合理合法、合理。決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格作出調(diào)整。

五、職工監(jiān)事的建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，董事會(huì)依據(jù)2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)對(duì)企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由60.95元/股調(diào)整至60.58元/股。

六、侓師法律意見書的觀點(diǎn)建議

鴻遠(yuǎn)電子此次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的變化已經(jīng)獲得必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，此次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的變化合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》、激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的建議

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問覺得，截至匯報(bào)出示日，北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司調(diào)節(jié)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事宜已獲得了必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

特此公告。

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月24日