本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年06月01日(星期四) 下午 15:00-16:00

　　● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　● 投資者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱stock@yingjia.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年4月26日發(fā)布公司2022年度報(bào)告、2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年06月01日下午15:00-16:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

　　一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度、2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年06月01日下午15:00-16:00

　?。ǘ?huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、參加人員

　　公司總經(jīng)理?xiàng)钫毡壬?；副總?jīng)理廣家權(quán)先生；獨(dú)立董事許立新先生；董事會(huì)秘書(shū)孫汪勝先生；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蔡雪梅女士（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年05月25日（星期四）至05月31日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱stock@yingjia.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

　　聯(lián)系人：陳女士

　　電 話：0564-5231473

　　郵 箱：stock@yingjia.cn

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603198 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迎駕貢酒 公告編號(hào)：2023-016

　　安徽迎駕貢酒股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省霍山縣佛子嶺鎮(zhèn)迎駕山莊會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)倪永培先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事張丹丹女士、獨(dú)立董事劉振國(guó)先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)孫汪勝先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理沈守強(qiáng)先生，總工程師項(xiàng)興本先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蔡雪梅女士等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告全文及其摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱(chēng)：2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱(chēng)：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于投資數(shù)字化釀造及副產(chǎn)物循環(huán)化利用項(xiàng)目的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案 8 涉及以特別決議通過(guò)的議案，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過(guò)；其他議案均為普通議案，已由出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。

　　2、上述議案內(nèi)容不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避情況發(fā)生。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：李化、鮑學(xué)強(qiáng)

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽迎駕貢酒股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議