本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年5月22日（星期一）上午9：00在公司片仔癀大廈22樓會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議通知和議案以專人送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決的董事8人。會(huì)議召開符合《公司法》和《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，合法、有效，會(huì)議由董事長(zhǎng)林緯奇先生主持。經(jīng)審議，與會(huì)董事以通訊方式表決以下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》；

　　出席會(huì)議的董事8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司現(xiàn)任的獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生于2017年8月起，連任公司獨(dú)立董事時(shí)間將達(dá)到六年，即將任期屆滿。上述兩位獨(dú)立董事向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)下屬專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。辭職后，賈建軍先生、李廣培先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生離任后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該離任將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。在此之前，獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生將按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事會(huì)合規(guī)運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)提名，征求董事會(huì)提名委員會(huì)的意見，擬增補(bǔ)張磊先生、陳蕾女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期與第七屆董事會(huì)任期一致。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》（2023-015號(hào)）。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》；

　　出席會(huì)議的董事8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司董事會(huì)定于2023年6月15日（星期四）09:00在漳州市薌城區(qū)漳州佰翔圓山酒店三樓（中國(guó)卉廳）召開2022年年度股東大會(huì)。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（2023-016號(hào)）。

　　根據(jù)會(huì)議場(chǎng)地的接待能力，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)地容量為300人，建議公司股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席股東大會(huì)，敬請(qǐng)公司股東理解與支持。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023 年 5 月 23 日

　　證券代碼：600436 證券簡(jiǎn)稱：片仔癀 公告編號(hào)：2023-015

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿及補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)任的獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生于2017年8月起，連任公司獨(dú)立董事時(shí)間將達(dá)到六年，即將任期屆滿。上述兩位獨(dú)立董事向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)下屬專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。辭職后，賈建軍先生、李廣培先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生離任后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，該離任將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。在此之前，獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生將按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，獨(dú)立公正，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司及公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事賈建軍先生、李廣培先生任職期間為公司發(fā)展所做出的辛勤工作和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事會(huì)合規(guī)運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)提名，征求董事會(huì)提名委員會(huì)的意見，擬增補(bǔ)張磊先生、陳蕾女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)張磊先生、陳蕾女士的履歷及相關(guān)情況進(jìn)行了審閱和了解，認(rèn)為上述獨(dú)立董事候選人在任職資格方面擁有履行獨(dú)立董事職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任獨(dú)立董事崗位的職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場(chǎng)禁入、處罰并且尚未解除的情況，符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定。

　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023 年 5 月 23 日

　　附件

　　本次補(bǔ)選的獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　張磊，男，1985年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，財(cái)政學(xué)專業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2007年7月至2009年2月，任深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員；2009年3月至今，歷任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理、部門主任、合伙人等；現(xiàn)任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）福建分所執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　陳蕾，女，1981年1月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，金融學(xué)專業(yè)。2006年7月至2006年12月，任中國(guó)銀行福建省分行的國(guó)際結(jié)算部職員；2006年12月至2015年3月，任集美大學(xué)的財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系教師；2015年3月至2019年10月，任集美大學(xué)的財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系副教授；2019年10月至今，任集美大學(xué)的財(cái)經(jīng)學(xué)院副院長(zhǎng)、教授?，F(xiàn)兼任瑞達(dá)基金管理有限公司獨(dú)立董事、福建省宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、福建省金融學(xué)會(huì)理事、福建省金融監(jiān)管局金融工作專家、廈門市資本市場(chǎng)工作專家。

　　證券代碼：600436 證券簡(jiǎn)稱：片仔癀 公告編號(hào)：2023-016

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　● 根據(jù)會(huì)議場(chǎng)地的接待能力，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)地容量為300人，建議公司股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席股東大會(huì)，敬請(qǐng)公司股東理解與支持。

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月15日 09 點(diǎn) 00 分

　　召開地點(diǎn)：漳州市薌城區(qū)大橋路1號(hào)漳州佰翔圓山酒店三樓（中國(guó)卉廳）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告及文件已按照規(guī)定和要求在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司選定的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》進(jìn)行披露。

　　2、 特別決議議案：無(wú)。

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年6月8日 09時(shí)至16時(shí)

　　（二）自然人股東親自出席的，需憑本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人出席的，代理人需憑授權(quán)委托書（詳見附件1）、委托人及代理人身份證進(jìn)行登記。在上述登記時(shí)間段內(nèi)，自然人股東請(qǐng)掃描下方二維碼進(jìn)行登記。

　　（三）法人股東的法定代表人親自出席的，需憑本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人出席的，代理人需憑授權(quán)委托書（詳見附件1）、法人及代理人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記。在上述登記時(shí)間段內(nèi)，法人股東應(yīng)憑以上有關(guān)證件采取電子郵件方式或紙質(zhì)信函方式進(jìn)行登記，收件時(shí)間以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

　　（四）登記地點(diǎn)：福建省漳州市薌城區(qū)琥珀路1號(hào)（363000）

　　聯(lián)系人：證券投資部

　　聯(lián)系電話：0596-2301955

　　聯(lián)系郵箱：zqb@zzpzh.com

　?。ㄎ澹└鶕?jù)會(huì)議場(chǎng)地的接待能力，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)地容量為300人，建議公司股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席股東大會(huì)，敬請(qǐng)公司股東理解與支持。

　　本次擬按出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)名登記時(shí)間內(nèi)（2023年6月8日09:00一16:00）股東在報(bào)名系統(tǒng)提交登記資料的先后順序確定出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，公司將向報(bào)名登記成功的股東反饋確認(rèn)信息。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)不安排參觀公司廠區(qū)，與會(huì)股東及股東代表的住宿及交通等費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　參會(huì)代表聯(lián)系方式：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　采用累積投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：