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內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1.召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:50。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)宋為兔先生
6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
7.股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共111人，代表股份187,278,242股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)3,621,758,560股的5.1709%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2人，代表股份13,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東109人，代表股份187,265,142股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.1706%。
綜合出席現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者數(shù)量，參加本次股東大會(huì)的中小投資者合計(jì)為111人，代表股份187,278,242股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.1709%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者共2人，代表公司股份13,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共109人，代表公司股份187,265,142股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.1706%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，部分董事以視頻方式出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了下列議案：
1.《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市眾天律師事務(wù)所
2.律師姓名：黃文鑫、鞠慧穎
3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。
2.北京市眾天律師事務(wù)所出具的關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年五月二十三日
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