本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況；

　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開

　　（1）時間：

　?、佻F(xiàn)場會議時間：2023年5月22日下午15:00（星期一）

　　②網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15－下午15:00期間的任意時間。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：友阿總部大廈13樓1301會議室（湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽前街9號）

　?。?）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（4）會議召集人：公司第六屆董事會

　?。?）現(xiàn)場會議主持人：董事長胡子敬先生

　　（6）本次股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、股東出席會議情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計15名，代表有表決權(quán)的股份387,987,920股，占公司股份總數(shù)的27.8293%。

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表2名，代表有表決權(quán)股份385,455,640股，占公司股份總數(shù)的27.6476%。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13名，代表有表決權(quán)股份2,532,280股，占公司股份總數(shù)的0.1816%。

　　其中通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共14名（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東；），代表有表決權(quán)股份2,539,180股，占公司股份總數(shù)的0.1821%。

　　公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式（注：百分比差額為四舍五入導致）。

　　1、審議并通過了關(guān)于《2022年年度報告及摘要》的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對481,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議并通過了關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對416,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1075％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　3、審議并通過了關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對416,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1075％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　4、審議并通過了關(guān)于《2022年度財務(wù)決算暨2023年度預(yù)算報告》的議案；

　　總表決情況：同意385,455,840股，占出席會議所有股東所持股份的99.3474％；反對2,467,080股，占出席會議所有股東所持股份的0.6359％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　5、審議并通過了關(guān)于《2022年度利潤分配預(yù)案》的議案；

　　總表決情況：同意387,509,340股，占出席會議所有股東所持股份的99.8767％；反對413,580股，占出席會議所有股東所持股份的0.1066％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　中小股東總表決情況：同意2,060,600股，占出席會議的中小股東所持股份的81.1522％；反對413,580股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2879％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5599％。

　　6、審議并通過了關(guān)于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對416,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1075％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　中小股東總表決情況：同意2,057,200股，占出席會議的中小股東所持股份的81.0183％；反對416,980股，占出席會議的中小股東所持股份的16.4218％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5599％。

　　7、審議并通過了關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對416,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1075％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　中小股東總表決情況：同意2,057,200股，占出席會議的中小股東所持股份的81.0183％；反對416,980股，占出席會議的中小股東所持股份的16.4218％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5599％。

　　8、審議并通過了關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對416,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1075％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　中小股東總表決情況：同意2,057,200股，占出席會議的中小股東所持股份的81.0183％；反對416,980股，占出席會議的中小股東所持股份的16.4218％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5599％。

　　9、逐項審議并通過了關(guān)于核定董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案；

　　9.1 非獨立董事2022年度薪酬

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對481,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,057,200股，占出席會議的中小股東所持股份的81.0183％；反對481,980股，占出席會議的中小股東所持股份的18.9817％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9.2 獨立董事2022年度津貼

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對481,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,057,200股，占出席會議的中小股東所持股份的81.0183％；反對481,980股，占出席會議的中小股東所持股份的18.9817％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9.3 監(jiān)事2022年度薪酬

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對481,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,057,200股，占出席會議的中小股東所持股份的81.0183％；反對481,980股，占出席會議的中小股東所持股份的18.9817％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議并通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　總表決情況：同意387,505,940股，占出席會議所有股東所持股份的99.8758％；反對416,980股，占出席會議所有股東所持股份的0.1075％；棄權(quán)65,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0168％。

　　本議案經(jīng)出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、本次會議經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所律師見證。

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：莫彪、達代炎

　　3、結(jié)論性意見：湖南啟元律師事務(wù)所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、會議備查文件

　　1、《湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議》；

　　2、《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日