本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“雅化集團”或“公司”）董事會于2023年5月18日以專人送達、傳真等方式向全體董事發(fā)出了關于召開第五屆董事會第二十七次會議的通知。本次會議于2023年5月22日在本公司會議室以現(xiàn)場表決和書面表決的方式召開。會議應到董事九名，實到九名，三名監(jiān)事列席了會議。會議由董事長鄭戎女士主持，會議對通知所列議案進行了審議。

　　會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　本次會議審議通過了下列議案并作出如下決議：

　　1、審議《關于對集團民爆及運輸業(yè)務板塊進行重組整合的議案》

　　為實現(xiàn)公司鋰業(yè)、民爆、運輸業(yè)務的分類獨立運營，推進各業(yè)務板塊的快速發(fā)展和做大做強，進一步優(yōu)化資產(chǎn)和管理結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)部管理和運營效率，公司董事會同意按照劃轉(zhuǎn)基準日的賬面凈值將民爆業(yè)務涉及的九家子公司股權(quán)一并無償劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司雅化集團雅安實業(yè)有限公司名下。在民爆業(yè)務股權(quán)整合過程中，同步實施運輸業(yè)務股權(quán)整合工作，將集團內(nèi)其他公司持有的運輸業(yè)務類公司股權(quán)通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓至四川雅化實業(yè)集團運輸有限公司。公司董事會授權(quán)經(jīng)理班子具體辦理實施本次股權(quán)整合事項。

　　表決結(jié)果：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于對集團民爆及運輸業(yè)務板塊進行重組整合的公告》。

　　2、審議《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》的議案

　　經(jīng)全體董事一致同意，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。表決結(jié)果：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。

　　特此公告。

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：002497 證券簡稱：雅化集團 公告編號：2023-40

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十六次會議于2023年5月18日以書面送達的方式發(fā)出會議通知，并于2023年5月22日在公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事三名，實際出席會議的監(jiān)事為三人，會議由監(jiān)事會主席胡強先生主持。本次會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會議召開合法有效。

　　本次會議審議通過了下列議案并作出如下決議：

　　1、審議《關于對集團民爆及運輸業(yè)務板塊進行重組整合的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次對民爆業(yè)務和運輸業(yè)務進行股權(quán)整合，有利于實現(xiàn)公司鋰業(yè)、民爆、運輸業(yè)務的獨立運營，推進各業(yè)務板塊的快速發(fā)展和做大做強，進一步優(yōu)化資產(chǎn)和管理結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)部管理和運營效率，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司本次重組整合事項。

　　該議案表決結(jié)果：三票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過。

　　2、審議《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》的議案

　　監(jiān)事會認為：本報告符合公司業(yè)務開展實際，對開展此項業(yè)務的風險進行了充分的分析，也提出了防范風險的控制措施。因此，監(jiān)事會同意《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。

　　該議案表決結(jié)果：三票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過。

　　特此公告。

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：002497 證券簡稱：雅化集團 公告編號：2023-41

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

　　關于對集團民爆及運輸業(yè)務板塊

　　進行重組整合的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次股權(quán)整合事項概述

　　為促進鋰業(yè)、民爆等板塊業(yè)務按照各自業(yè)務規(guī)律獨立運營、快速發(fā)展、做強做大，四川雅化實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“集團”、“股份公司”或“公司”）擬對現(xiàn)有民爆、運輸業(yè)務板塊進行重組整合。2023年5月22日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于對集團民爆及運輸業(yè)務板塊進行重組整合的議案》，同意按照劃轉(zhuǎn)基準日的賬面凈值將民爆業(yè)務涉及的九家子公司股權(quán)一并無償劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司雅化集團雅安實業(yè)有限公司（以下簡稱“雅安公司”）名下（以下簡稱“本次劃轉(zhuǎn)”）。在民爆業(yè)務股權(quán)整合過程中，擬同步實施運輸業(yè)務股權(quán)整合工作，將集團內(nèi)其他公司持有的運輸業(yè)務類公司股權(quán)通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓至四川雅化實業(yè)集團運輸有限公司（以下簡稱“運輸公司”）。公司董事會授權(quán)經(jīng)理班子具體辦理實施本次股權(quán)整合事項。

　　按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》等相關規(guī)定，本次股權(quán)整合事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　本次股權(quán)整合事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、股權(quán)劃轉(zhuǎn)雙方的基本情況

　　（一）劃出方

　　公司名稱： 四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

　　法定代表人：高欣

　　成立時間：2001-12-25

　　注冊資本：115,256.252萬元

　　公司類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511800210900541J

　　注冊地址：四川省雅安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永興大道南段99號

　　經(jīng)營范圍：許可項目：民用爆炸物品生產(chǎn)；民用爆炸物品銷售；道路貨物運輸（含危險貨物）；水路危險貨物運輸；道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運）；爆破作業(yè)；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；危險化學品生產(chǎn)；危險化學品經(jīng)營；危險化學品倉儲；特種設備安裝改造修理；貨物進出口；技術進出口；包裝裝潢印刷品印刷（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：紙制品制造；紙制品銷售；企業(yè)總部管理；企業(yè)管理咨詢；安全咨詢服務；工程管理服務；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；電工器材銷售；普通機械設備安裝服務；有色金屬鑄造；電子專用材料銷售；報關業(yè)務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　（二）劃入方

　　公司名稱： 雅化集團雅安實業(yè)有限公司

　　法定代表人：牟科向

　　成立時間：2018-11-27

　　注冊資本：10,000萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511800MA65E3YDXP

　　注冊地址：四川省雅安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永興大道南段99號

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)炸藥、民用爆破器材、表面活性劑、紙箱生產(chǎn)及銷售；炸藥現(xiàn)場混裝服務；工程爆破技術服務；咨詢服務；其他化工產(chǎn)品（危險品除外）、機電產(chǎn)品銷售；機電設備安裝；進出口業(yè)務；包裝裝潢印刷品印刷。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：雅安公司系公司全資子公司，公司直接持有雅安公司100%股權(quán)。

　　雅安公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、股權(quán)劃轉(zhuǎn)標的公司基本情況

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　　公司名稱： 雅化集團綿陽實業(yè)有限公司（以下簡稱“綿陽公司”）

　　法定代表人：王川

　　成立時間：1998年5月11日

　　注冊資本：17,710萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：915107047469161973

　　注冊地址：四川省綿陽市游仙區(qū)新橋鎮(zhèn)銅華村

　　經(jīng)營范圍：民用爆破器材的生產(chǎn)、銷售。電鍍及金屬表面加工處理，金屬材料加工，技術服務及咨詢；機械設備制造、銷售、安裝、租賃及維修；鋼材、建筑材料銷售，環(huán)保設備制造、安裝；自有房屋租賃；裝卸業(yè)務；進出口貿(mào)易（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外）。（以上經(jīng)營范圍中依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：綿陽公司系公司全資子公司，公司直接持有綿陽公司100%股權(quán)。

　　綿陽公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　（二）標的公司二

　　公司名稱： 雅化集團三臺化工有限公司（以下簡稱“三臺公司”）

　　法定代表人：譚勇

　　成立時間：2002-11-27

　　注冊資本：4,100萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510722205504114U

　　注冊地址：四川省三臺縣劉營鎮(zhèn)安寧場鎮(zhèn)

　　經(jīng)營范圍：制造、銷售：工業(yè)炸藥；銷售：化工產(chǎn)品（不含危險化學品）；爆破工程設計、施工、咨詢服務；土石工程爆破（涉及行政許可其他項目憑證經(jīng)營）；炸藥現(xiàn)場混裝服務；機器設備研發(fā)及銷售；應用軟件開發(fā)及銷售；從事與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關的對外貿(mào)易（涉及行政許可事項的，憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：三臺公司系公司全資子公司，公司直接持有三臺公司100%股權(quán)。

　　三臺公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　公司名稱：雅化集團旺蒼化工有限公司（以下簡稱“旺蒼公司”）

　　法定代表人：陳仕軍

　　成立時間：1995-04-17

　　注冊資本：5,328萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510821205956284Y

　　注冊地址：旺蒼縣東河鎮(zhèn)石壩村

　　經(jīng)營范圍：乳化炸藥（膠狀）生產(chǎn)、銷售（含現(xiàn)場混裝服務）；爆破工程設計、施工；咨詢服務；非營業(yè)性危險貨物運輸（1類1項、1類5項、5類1項）。包裝制品制造、銷售；包裝制品印刷（僅限于內(nèi)部印刷）；五金交電、化工產(chǎn)品（不含國家法律、法規(guī)禁止或限制的品種）、建筑材料、橡膠制品銷售；從事與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關的對外貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：旺蒼公司系公司全資子公司，公司直接持有旺蒼公司100%股權(quán)。

　　旺蒼公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　公司名稱：四川雅化工程管理有限公司（以下簡稱“工程公司”）

　　法定代表人：楊斗

　　成立時間：2017-08-29

　　注冊資本：13,120萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510704MA66W9PH0W

　　注冊地址：四川省綿陽市游仙區(qū)新橋鎮(zhèn)東華村

　　經(jīng)營范圍：工程管理服務；項目管理、企業(yè)管理服務；國內(nèi)商務信息咨詢；商務文化交流活動；會務服務；自有房屋租賃服務。(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：工程公司系公司全資子公司，公司直接持有工程公司100%股權(quán)。

　　工程公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　公司名稱：雅化集團內(nèi)蒙古柯達化工有限公司（以下簡稱“柯達公司”）

　　法定代表人：邊忠東

　　成立時間：2008-01-04

　　注冊資本：5,000萬元

　　公司類型：其他有限責任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911502056706535450

　　注冊地址：包頭市石拐區(qū)化工廠貓兔塔

　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：粉狀乳化炸藥、多孔粒狀銨油炸藥、膠狀乳化炸藥的生產(chǎn)銷售（在民用爆炸物品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）現(xiàn)場混裝服務；普通貨運（憑許可證經(jīng)營）進口本企業(yè)所需原輔材料出口本企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品（國家限制類的除外） 一般經(jīng)營項目：無

　　股權(quán)關系：柯達公司系公司控股子公司，公司直接持有柯達公司84.537%股權(quán)。

　　柯達公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　公司名稱：四川凱達化工有限公司（以下簡稱“凱達公司”）

　　法定代表人：張富貴

　　成立時間：2006-12-14

　　注冊資本：5,000萬元

　　公司類型：其他有限責任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510504795835262M

　　注冊地址：四川省瀘州市瀘縣牛灘鎮(zhèn)橫江村四社1號5幢

　　經(jīng)營范圍：許可項目：民用爆炸物品生產(chǎn)；民用爆炸物品銷售；爆破作業(yè)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務；機械零件、零部件銷售；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)關系：凱達公司系公司控股子公司，公司直接持有凱達公司94.3822%股權(quán)。

　　凱達公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　?。ㄆ撸说墓酒?/p>

　　公司名稱：山西金恒化工集團股份有限公司（以下簡稱“金恒公司”）

　　法定代表人：張維東

　　成立時間：1995-05-18

　　注冊資本：16,552.256萬元

　　公司類型：其他股份有限公司（非上市）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91140000110051271U

　　注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)東郊北合流村

　　經(jīng)營范圍：許可事項：民用爆炸物品生產(chǎn)（允許銷售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般事項：五金產(chǎn)品批發(fā)；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；農(nóng)業(yè)機械制造；鍛件及粉末冶金制品制造；鑄造用造型材料銷售；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；日用百貨銷售；日用品批發(fā)；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息技術咨詢服務；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

　　股權(quán)關系：金恒公司系公司控股子公司，公司直接持有金恒公司76.10215%股權(quán)。

　　金恒公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　?。ò耍说墓景?/p>

　　公司名稱：長春吉陽工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“吉陽公司”）

　　法定代表人：王川

　　成立時間：2004-07-15

　　注冊資本：1,000萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9122010175619110XT

　　注冊地址：長春凈月開發(fā)區(qū)玉潭鎮(zhèn)豐產(chǎn)村東（生產(chǎn)場所地點：長春凈月開發(fā)區(qū)玉潭鎮(zhèn)豐產(chǎn)村東）

　　經(jīng)營范圍：許可項目：民用爆炸物品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：機械零件、零部件加工；電機制造；紙制品制造。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：吉陽公司系公司控股子公司，公司直接持有吉陽公司75%股權(quán)。

　　吉陽公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　?。ň牛说墓揪?/p>

　　公司名稱：雅化集團攀枝花恒泰化工有限公司（以下簡稱“恒泰公司”）

　　法定代表人：王寧雄

　　成立時間：2007-12-13

　　注冊資本：1,000萬元

　　公司類型：其他有限責任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：915104006695774935

　　注冊地址：攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)二村

　　經(jīng)營范圍：乳化炸藥（膠狀）生產(chǎn)；危險貨物運輸（1類）（以上經(jīng)營項目按許可證許可范圍及期限從事經(jīng)營）；從事與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關的對外貿(mào)易（國家法律法規(guī)限制和禁止的除外）；爆破作業(yè)（按許可證許可范圍及期限從事經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關系：恒泰公司系公司控股子公司，公司直接持有恒泰公司51%股權(quán)。

　　恒泰公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　四、股權(quán)劃轉(zhuǎn)前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，雅安公司將持有上述標的公司股權(quán)，劃轉(zhuǎn)前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　五、劃轉(zhuǎn)協(xié)議主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹦澽D(zhuǎn)基準日

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)基準日為2023年3月31日。

　　（二）劃轉(zhuǎn)方式和價款

　　本次劃轉(zhuǎn)系無償劃轉(zhuǎn)，公司與全資子公司雅安公司之間按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雅安公司取得劃轉(zhuǎn)股權(quán)，列入資本公積，無需支付對價。

　?。ㄈ﹦澽D(zhuǎn)的財務、稅務處理及費用負擔

　　1、劃出方、劃入方和標的公司應當依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定、相關決議文件，以及相關協(xié)議的約定，進行賬務處理。

　　2、本次劃轉(zhuǎn)不涉及劃出方或劃入方的現(xiàn)金補差或交易。

　　3、劃出方、劃入方和標的公司均同意按照《關于企業(yè)重組業(yè)務企業(yè)所得稅處理若干問題的通知》（財稅〔2009〕59號）、《關于促進企業(yè)重組有關企業(yè)所得稅處理問題的通知》（財稅〔2014〕109號）、《關于資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅征管問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第40號）等的規(guī)定，本次劃轉(zhuǎn)擬適用特殊性稅務處理，具體以稅務部門的認定為準。

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)全部費用（包括手續(xù)費、稅費等），由劃出方、劃入方根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定由各自承擔。

　?。ㄋ模╇p方的保證與承諾

　　1、劃出方承諾其按本協(xié)議劃轉(zhuǎn)的股權(quán)是真實出資并合法擁有的股權(quán)，沒有設置任何質(zhì)押權(quán)或其他擔保責任，并免遭任何第三人的追索；劃出方擁有完全、有效的處分權(quán)，否則，劃出方承擔由此而引起的所有經(jīng)濟和法律責任。

　　2、本次劃轉(zhuǎn)完成后，標的公司將繼續(xù)存續(xù)，其對外經(jīng)營不受任何影響，其對外債權(quán)、債務及或有負債仍然由標的公司自身依法享有和承擔。

　　3、在本次劃轉(zhuǎn)前，本協(xié)議各方及標的公司應向相關金融機構(gòu)履行必要的通知義務（若有）并取得其無異議函，確保本次股份劃轉(zhuǎn)不違背各方劃轉(zhuǎn)前所作出的相關承諾。

　?。ㄎ澹﹦澽D(zhuǎn)涉及的員工安置

　　本次劃轉(zhuǎn)不涉及人員變更，公司員工的勞動關系不變，不會因本次劃轉(zhuǎn)產(chǎn)生職工安置分流，各標的公司將按照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，本次劃轉(zhuǎn)不影響員工的利益。

　?。﹨f(xié)議的變更與解除

　　發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除協(xié)議，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除協(xié)議。

　　１、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協(xié)議無法履行。

　?。病⒁环疆斒氯藛适嶋H履約能力。

　?。场⒂捎谝环交螂p方違約，嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益，使協(xié)議履行成為不必要。

　?。?、因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除協(xié)議。

　　（七）爭議的解決

　?。?、與本協(xié)議有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協(xié)商解決。

　　２、如果協(xié)商不成，則任何一方均可標的公司所在地人民法院起訴。

　　六、本次股權(quán)整合的目的及對公司的影響

　　本次股權(quán)整合是為實現(xiàn)公司鋰業(yè)、民爆、運輸業(yè)務的分類獨立運營，推進各業(yè)務板塊的快速發(fā)展和做大做強，進一步優(yōu)化資產(chǎn)和管理結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)部管理和運營效率。

　　本次股權(quán)整合是在公司合并報表范圍內(nèi)進行，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變動，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果造成不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　公司將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)股權(quán)整合事項的后續(xù)進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十七次會議決議

　　2、第五屆監(jiān)事會第二十六次會議決議

　　3、股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議

　　特此公告。

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：002497 證券簡稱：雅化集團 公告編號：2023-42

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　3、公司召開2022年年度股東大會的通知于2023年4月28日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14：30；

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月22日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15~15:00的任意時間；

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：集團二十三樓會議室；

　　3、會議召開方式：會議召開采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式；

　　4、會議召集人：公司董事會；

　　5、會議主持人：公司董事長鄭戎女士；

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及代理人共82人，代表股份219,371,086股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的19.0333%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記日總股份扣除公司回購股份10,000,054股）的19.1999%。其中現(xiàn)場投票人數(shù)為20人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)159,563,587股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的13.8442%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記日總股份扣除公司回購股份10,000,054股）的13.9654%；參加網(wǎng)絡投票人數(shù)為62人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)59,807,499股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的5.1891%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記日總股份扣除公司回購股份10,000,054股）的5.2345%，會議符合《公司法》的要求。

　　參加投票的中小股東（即除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高以外的其他股東）情況：本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共計73人（其中參加現(xiàn)場投票的12人，參加網(wǎng)絡投票的61人），代表有表決權(quán)的股份數(shù)91,469,646股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)7.9362%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記日總股份扣除公司回購股份10,000,054股）的8.0057%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　經(jīng)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票表決，通過了以下各項議案：

　　1、關于審議《董事會2022年年度工作報告》的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,340,099股，占出席會議所有股東所持股份的99.5300％；反對972,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.4435％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,438,659股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8729％；反對972,800股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0635％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0636％。

　　2、關于審議《監(jiān)事會2022年年度工作報告》的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,339,999股，占出席會議所有股東所持股份的99.5300％；反對972,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.4435％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,438,559股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8728％；反對972,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0636％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0636％。

　　3、關于審議《公司2022年年度報告》及其摘要的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,340,099股，占出席會議所有股東所持股份的99.5300％；反對972,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.4435％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,438,659股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8729％；反對972,800股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0635％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0636％。

　　4、關于審議《公司2022年年度財務決算報告》的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,339,999股，占出席會議所有股東所持股份的99.5300％；反對972,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.4435％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,438,559股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8728％；反對972,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0636％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0636％。

　　5、關于審議《公司2022年度利潤分配預案》的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,834,836股，占出席會議所有股東所持股份的99.7556％；反對536,250股，占出席會議所有股東所持股份的0.2444％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,933,396股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4137％；反對536,250股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5863％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、關于預計公司2023年度日常關聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意213,631,086股，占出席會議所有股東所持股份的99.8084％；反對410,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1916％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意91,059,646股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5518％；反對410,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4482％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案關聯(lián)股東高欣、梁元強、翟雄鷹回避表決。

　　7、關于公司董事、高級管理人員2023年薪酬標準的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,838,586股，占出席會議所有股東所持股份的99.7573％；反對532,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2427％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,937,146股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4178％；反對532,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5822％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、關于董事會獨立董事2023年津貼標準的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,841,586股，占出席會議所有股東所持股份的99.7586％；反對529,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2414％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,940,146股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4211％；反對529,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5789％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,623,949股，占出席會議所有股東所持股份的99.6594％；反對688,950股，占出席會議所有股東所持股份的0.3141％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,722,509股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1832％；反對688,950股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7532％；棄權(quán)58,187股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0636％。

　　10、關于公司開展外匯套期保值業(yè)務的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,849,686股，占出席會議所有股東所持股份的99.7623％；反對521,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2377％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意90,948,246股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4300％；反對521,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5700％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、關于繼續(xù)為金恒公司提供擔保的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,957,986股，占出席會議所有股東所持股份的99.8117％；反對413,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.1883％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意91,056,546股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5484％；反對413,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4516％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、關于修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意207,907,878股，占出席會議所有股東所持股份的94.7745％；反對11,463,208股，占出席會議所有股東所持股份的5.2255％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意80,006,438股，占出席會議的中小股東所持股份的87.4677％；反對11,463,208股，占出席會議的中小股東所持股份的12.5323％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)三分之二以上表決通過。

　　13、關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意207,907,878股，占出席會議所有股東所持股份的94.7745％；反對11,463,208股，占出席會議所有股東所持股份的5.2255％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意80,006,438股，占出席會議的中小股東所持股份的87.4677％；反對11,463,208股，占出席會議的中小股東所持股份的12.5323％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　14、關于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入雅安鋰業(yè)第三期鋰鹽生產(chǎn)線部分建設項目的議案

　　表決結(jié)果：

　　同意218,948,786股，占出席會議所有股東所持股份的99.8075％；反對422,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1925％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

　　同意91,047,346股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5383％；反對422,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4617％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師（成都）事務所律師陳杰、唐愷出席了本次股東大會，認為：公司本次會議的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議的人員資格、召集人的資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果及形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、四川雅化實業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（成都）事務所關于四川雅化實業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　四川雅化實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日