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浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年05月22日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)勝辛南路1968弄1號公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長沈萬中先生主持，會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場及通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場及通訊方式出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；公司高管及見證律師列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報告及年度報告摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于〈2023年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于向銀行申請新增綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會無特別決議議案。
2、本次股東大會的議案6、8、9、11對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會審議的第9項議案涉及關(guān)聯(lián)股東需回避表決。關(guān)聯(lián)股東沈萬中、沈家雯、沈家琪、羅文婷、沈?qū)W恩對第9項議案皆回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：李云律師、倪勝偉律師
2、律師見證結(jié)論意見：
浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>
2023年5月23日
● 報備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?
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