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新城控股集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市普陀區(qū)中江路388弄6號新城控股大廈A座公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長王曉松先生主持會議；會議通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，董事呂小平先生因公務(wù)原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳鵬出席會議；財務(wù)負(fù)責(zé)人管有冬列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年年度報告全文及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：公司2023年度投資計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于提供財務(wù)資助的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司開展直接融資工作的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案8為特別決議事項，由出席股東大會的全體股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
議案12涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東富域發(fā)展集團(tuán)有限公司、常州德潤咨詢管理有限公司已回避表決，由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：丁紫儀、林婕
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；會議出席人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
新城控股集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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