本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　(1)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午3:00；

　　(2)、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2023年5月15日

　　3、召開地點(diǎn)：安徽省寧國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中鼎股份研發(fā)大樓董事會(huì)會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)夏迎松先生

　　7、本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所

　　2、見證律師：束曉俊 方娟

　　3、結(jié)論性意見：見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽中鼎密封件股份有限公司召開2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月23日

　　安徽承義律師事務(wù)所

　　關(guān)于安徽中鼎密封件股份有限公司

　　召開2022年年度股東大會(huì)的

　　法律意見書

　　(2023)承義法字第00139號(hào)

　　致:安徽中鼎密封件股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派束曉俊、方娟律師（以下簡(jiǎn)稱“本律師”）就公司召開2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）出具法律意見書。

　　一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由公司第八屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已于本次股東大會(huì)召開二十日前刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所網(wǎng)站上。本次股東大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、本次股東大會(huì)出席人員的資格

　　經(jīng)核查，出席會(huì)議的公司股東及股東代表110人，代表股份593,342,481股，占上市公司總股份的45.0700％，均為截止至2023年5月15日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份533,628,982股，占上市公司總股份的40.5342％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東105人，代表股份59,713,499股，占上市公司總股份的4.5358％。公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　三、本次股東大會(huì)的提案

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案為《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《2022年度報(bào)告全文及摘要》《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告(2022年度)》《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于申請(qǐng)2023年度授信額度的議案》《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于為控股公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂公司治理制度的議案》《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》，提案由公司第八屆董事會(huì)、第八屆監(jiān)事會(huì)提出，上述提案與會(huì)議通知一并進(jìn)行了公告。

　　本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會(huì)審議的提案進(jìn)行了表決，其中《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》由關(guān)聯(lián)股東回避表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果為：

　?。ㄒ唬徸h通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9435％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0407％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4472％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1545％。

　　（二）審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9435％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0407％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4472％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1545％。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9435％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0407％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4472％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1545％。

　?。ㄋ模徸h通過了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意593,100,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9593％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0407％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6018％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過了《2022年度報(bào)告全文及摘要》；

　　總表決情況：

　　同意593,007,279股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9435％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0407％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,305,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4472％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1545％。

　?。徸h通過了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意593,005,779股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9433％；反對(duì)243,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0410％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0158％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,304,458股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4448％；反對(duì)243,002股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權(quán)93,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1545％。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6018％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6018％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案由關(guān)聯(lián)股東安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司回避表決，其所持有的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告(2022年度)》；

　　總表決情況：

　　同意593,002,479股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9427％；反對(duì)243,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0410％；棄權(quán)97,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0163％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,301,158股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4393％；反對(duì)243,002股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權(quán)97,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1600％。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

　　總表決情況：

　　同意589,697,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3857％；反對(duì)3,644,727股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6143％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意56,996,433股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.9897％；反對(duì)3,644,727股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.0103％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度授信額度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,079,403股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9557％；反對(duì)263,076股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0443％；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,378,082股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5662％；反對(duì)263,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4338％；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十一）審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,100,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9593％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0407％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,399,658股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6018％；反對(duì)241,502股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3982％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于為控股公司提供擔(dān)保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,077,903股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9554％；反對(duì)264,576股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0446％；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,376,582股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5637％；反對(duì)264,576股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4363％；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,099,479股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9590％；反對(duì)243,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0410％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,398,158股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5993％；反對(duì)243,002股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十四）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　總表決情況：

　　同意592,201,614股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8077％；反對(duì)925,267股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1559％；棄權(quán)215,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0363％。

　　中小股東表決情況：

　　同意59,500,293股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1187％；反對(duì)925,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5258％；棄權(quán)215,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3555％。

　?。ㄊ澹徸h通過了《關(guān)于修訂公司治理制度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意575,826,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.0479％；反對(duì)17,516,249股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.9521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意43,124,911股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的71.1149％；反對(duì)17,516,249股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的28.8851％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十六）審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》；

　　總表決情況：

　　同意593,099,479股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9590％；反對(duì)243,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0410％；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意60,398,158股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5993％；反對(duì)243,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋

　　經(jīng)辦律師：束曉俊

　　方 娟

　　二〇二三年五月二十二日