下載APP
西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西安市高新區(qū)灃惠南路 8 號(hào)陜鼓動(dòng)力 810 會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長李宏安先生擔(dān)任主持人。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事劉金平、牛東儒、李付俊、寧旻因公務(wù)未能出席會(huì)議，獨(dú)立董事李樹華、王喆因公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書柴進(jìn)出席會(huì)議；公司總經(jīng)理陳黨民、副總經(jīng)理李廣友、周根標(biāo)、劉忠，財(cái)務(wù)總監(jiān)趙甲文列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度與長青保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
2、公司關(guān)聯(lián)股東陜西鼓風(fēng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司、西安工業(yè)投資集團(tuán)有限公司對(duì)議案9《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及議案11《關(guān)于公司2023年度與長青保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（西安）律師事務(wù)所
律師：陳潔、吳彪
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)