本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：本次會(huì)議為公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月22日召開的公司第九屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召開本次股東大會(huì)的決議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開的日期、時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月7日下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月7日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月1日

　　（七）出席對象

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）審議事項(xiàng)

　　表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述提交股東大會(huì)審議議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，相關(guān)公告刊登于2023年5月23日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）登記方法：自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件；代理人憑委托人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件；法人股東持法人股東賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記地點(diǎn)：福建省永安市燕江東路819號公司二樓董事會(huì)秘書處。

　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間：2023年6月5日-6日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：陳旭

　　聯(lián)系地址：福建省永安市燕江東路819號公司二樓董事會(huì)秘書處

　　郵編：366000

　　聯(lián)系電話：(0598)3600083

　　傳真：(0598)3633415

　　電子郵箱：stock@yonglin.com

　?。ㄎ澹?huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第九屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2.授權(quán)委托書

　　福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月22日

　　附件 1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360663

　　投票簡稱：永安投票

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見

　　1.填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　2.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間：2023年6月7日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月7日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月7日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使全部議案的表決權(quán)。本人（本公司）對本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，委托代理人 有權(quán)□ 無權(quán)□ 按照自己的意愿表決。

　　委托人（簽字/蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）： 身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

　　股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業(yè) 編號：2023-055

　　福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議通知于2023年5月19日以書面和通訊方式發(fā)出，2023年5月22日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長康鶴先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，親自出席董事7人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為雄安公司提供擔(dān)保的議案》；

　　同意公司為全資子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，項(xiàng)目貸款4億元，業(yè)務(wù)期限為12年。融資主體為雄安公司，所得款項(xiàng)需定向用于廣平公司生物質(zhì)能項(xiàng)目建設(shè)。

　?。ǘ?huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)定于2023年6月7日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　審議事項(xiàng)：

　　關(guān)于為雄安公司提供擔(dān)保的議案。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告！

　　福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月22日