本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

　　2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　3、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　4、本次股東大會召開期間無新議案提交表決的情況。

　　一、會議召開情況

　　1．本次股東大會召開的時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2.本次股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)火炬大道581號三維大廈C座2樓會議室

　　3.本次股東大會表決方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.本次股東大會召集人：公司第七屆董事會

　　5.本次股東大會現(xiàn)場會議主持人：董事長李越倫先生

　　6.本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共3名，代表股份132,010,951股，占公司總股本的16.2777%。其中：

　　1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表股份131,689,580股，占公司總股本的16.2381%。

　　2、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東及股東代表共1人，代表股份321,371股，占公司總股本的0.0396%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程對本次會議的議案進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次會議的議案進(jìn)行了投票表決，具體表決情況如下：

　　1.《2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　2.《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　3.《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　4.《2022年度利潤分配方案》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：321,371股同意，0股反對，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會和參加網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的中小股東（股東授權(quán)代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5.《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　6.《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：321,371股同意，0股反對，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會和參加網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的中小股東（股東授權(quán)代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　7.《公司2022年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　8.《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：132,010,951股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：321,371股同意，0股反對，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會和參加網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的中小股東（股東授權(quán)代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　9.《關(guān)于審批公司對控股子公司擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果：131,689,580股同意，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.7566%；321,371股反對，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.2434%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：0股同意，321,371股反對，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會和參加網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的中小股東（股東授權(quán)代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本次股東大會審議的議案均獲得通過。

　　此外，在本次股東大會上，公司獨(dú)立董事向股東大會作了2022年度獨(dú)立董事述職報告。《2022年度獨(dú)立董事述職報告》已于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　六和律師認(rèn)為，公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2022年度股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　三維通信股份有限公司董事會

　　2023年5月23日