證券代碼：002518 科士達證券簡稱：科士達 公告編號：2023-049

2023年第一次臨時股東大會決議公告深圳科士達科技有限公司

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案，也沒有改變股東大會以前通過的決議。

2、股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

一、會議召開情況

1、會議召集人：深圳市科士達科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

2、會議地點：深圳市光明區(qū)高新園西區(qū)7號路科士達工業(yè)園。

3、會議方式：會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4、會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年9月14日(星期四)下午16日:00。

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年9月14日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為::15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年9月14日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15一15:00。

5、股權(quán)登記日:2023年9月8日(星期五)。

6、會議主持人：公司董事長、總經(jīng)理劉程宇先生。

7、會議的合法性和合規(guī)性：本次會議的召開和召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司標準化經(jīng)營指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程。

二、會議出席情況

1、共有19名股東和股東代表參加了股東大會，代表了366、755、474股表決權(quán)，占公司表決權(quán)的62.920%。

其中，現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表共6人，代表359、068、994股，占公司61.6719%。；共有13名股東通過網(wǎng)上投票，代表7、686、480股表決權(quán)，占公司表決權(quán)的1.3202%；共有14名中小投資者代表參加了會議，有表決權(quán)的股份總數(shù)為7、691、640股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的1.321%。

2、公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書出席會議，高級管理人員出席會議。

上海錦天城(深圳)律師事務所律師出席會議并出具法律意見。

三、審議和投票情況

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，與會股東逐項審議議案，并形成以下決議：

1、審議通過了《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》

表決結(jié)果:同意364、781、703股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4618%；反對1、973、771股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.5382%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、717、869股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.387%；反對1、973、771股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.613%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

2、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股方案的議案》逐項審議

議案2.01 發(fā)行股票的類型和面值

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.02 發(fā)行方式

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.03 發(fā)行對象及認購方式

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.05 發(fā)行數(shù)量

投票結(jié)果：同意364,790,023股，占出席會議有效投票總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.06 限售期

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.07 上市地點

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1,965,451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.5359%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.08 籌集資金的目的

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1,965,451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.5359%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.09 未分配利潤的滾動安排

表決結(jié)果:同意364、790、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4641%；反對1、965、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.559%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、726、189股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.469%；反對1、965、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.531%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

議案2.10 決議有效期

表決結(jié)果:同意364、791、023股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.464%；反對1、964、451股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.556%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，參加會議的中小投資者的表決為：同意5.727和189股，占參加會議中小股東有效表決權(quán)股份的74.4599%；反對1、964、451股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.5401%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

3、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股股票計劃的議案》

表決結(jié)果:同意364、710、403股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4424%；反對2.045、071股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.576%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、646、569股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的73.418%；反對2.045、071股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的26.582%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

4、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決結(jié)果:同意364、710、403股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4424%；反對2.045、071股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.576%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、646、569股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的73.418%；反對2.045、071股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的26.582%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

5、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股方案論證分析報告的議案》

表決結(jié)果:同意364、710、403股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4424%；反對2.045、071股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.576%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、646、569股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的73.418%；反對2.045、071股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的26.582%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

6、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股稀釋即期回報填補措施及相關(guān)承諾的議案》

表決結(jié)果:同意364、710、403股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4424%；反對2.045、071股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.576%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、646、569股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的73.418%；反對2.045、071股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的26.582%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

7、審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會全權(quán)向特定對象發(fā)行股票的議案》

表決結(jié)果:同意364、781、703股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.4618%；反對1、973、771股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.5382%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意5、717、869股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的74.387%；反對1、973、771股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的25.613%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

8、審議通過了《關(guān)于公司不需要編制前次募集資金使用報告的議案》

投票結(jié)果：同意366、510、774股，占出席會議有效投票總數(shù)的99.933%；反對244700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.067%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.000%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意7、446、940股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的96.8186%；反對244700股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的3.1814%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

9、審議通過了《關(guān)于修改的修改》〈公司章程〉的議案》

投票結(jié)果：同意366、620、074股，占出席會議有效投票總數(shù)的99.9631%；反對135、400股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.0369%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意756240股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的98.2396%；反對135、400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的1.7604%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

10、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》審議通過

投票結(jié)果：同意366、682、774股，占出席會議有效投票總數(shù)的99.9802%；反對72700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.0198%；棄權(quán)0股占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者的表決為：同意7、618、940股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的99.0548%；反對72700股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.9452%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東有效表決權(quán)的0.00%。

四、律師對股東大會出具的法律意見

1、律師事務所名稱：上海錦天城（深圳）律師事務所

2、見證律師姓名：吳佳曼律師、孔玉嬌律師

3、 結(jié)論意見：股東大會召集人資格、召集和召開程序、出席和參加會議的人員資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、第一次臨時股東大會決議于2023年舉行；

2、上海錦天城(深圳)律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

深圳市科士達科技有限公司

董事會

二○二三年九月十四日