下載APP
2023年唐山港集團(tuán)股份有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：601000 證券簡(jiǎn)稱：唐山港 公告編號(hào)：2023-049
唐山港集團(tuán)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間：2023年9月14日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：唐山港大廈、河北省唐山港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)暢館。
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長(zhǎng)馬喜平先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召開程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司共有13名董事和3名參與者。吳會(huì)江先生、常玲女士、王建國(guó)先生、劉洪先生、王育蕃女士、獨(dú)立董事李岳軍先生、楊志明先生、張子學(xué)先生、肖翔女士、徐揚(yáng)先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事7人，出席3人，監(jiān)事鄭國(guó)強(qiáng)先生、肖湘女士、曾坤先生、季新宇女士因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)副總經(jīng)理、秘書高磊先生出席會(huì)議；高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修改《公司章程》部分規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
本次股東大會(huì)議案已經(jīng)審議通過，其中第二項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：崔成立，陳魏
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程；股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
唐山港集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年9月15日
● 網(wǎng)上公告文件
北京天元律師事務(wù)所關(guān)于唐山港集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見
● 報(bào)備文件
2023年唐山港集團(tuán)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)