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中牧實業(yè)股份有限公司第八屆董事會2023年第十二次臨時會議決議公告
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中牧實業(yè)股份有限公司
第八屆董事會2023年第十二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中牧實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2023年第十二次臨時會議通知于2023年9月12日通過公司電子辦公系統(tǒng)、電子郵件等形式發(fā)出，會議于2023年9月15日以通訊方式召開，會議應到董事6名，實到董事6名。會議由董事長王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，會議表決通過如下議案：
一、關(guān)于制定《中牧實業(yè)股份有限公司董事會合規(guī)委員會議事規(guī)則》的議案
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
同意制定《中牧實業(yè)股份有限公司董事會合規(guī)委員會議事規(guī)則》。
二、關(guān)于控股子公司資產(chǎn)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)并增資的議案
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
為整合內(nèi)部資源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進業(yè)務發(fā)展，同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的分支機構(gòu)乾元浩生物股份有限公司南京生物藥廠全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務及人員劃轉(zhuǎn)至乾元浩生物股份有限公司的全資子公司南京乾元浩生物科技有限公司，并以2023年6月30日（劃轉(zhuǎn)基準日）賬面凈值予以增資。增資完成后，南京乾元浩生物科技有限公司注冊資本增加至156,880,181.44元。董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子實施本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)及增資的相關(guān)具體事宜（包括但不限于劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)、負債及業(yè)務、人員承接、工商變更等事宜）。
特此公告
中牧實業(yè)股份有限公司董事會
2023年9月16日
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中牧實業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2023年10月12日(星期四) 下午 15:00-16:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心
（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡互動
投資者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱600195@cahic.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
中牧實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月31日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務狀況等方面的情況，公司計劃于2023年10月12日下午15:00-16:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。
一、業(yè)績說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
二、業(yè)績說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年10月12日（星期四）下午 15:00-16:00
（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡互動
三、公司參加人員
公司董事、總經(jīng)理吳冬荀先生，董事會秘書郭亮先生，總會計師黃金鑒先生，獨立董事岳虹女士。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年10月12日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱600195@cahic.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者關(guān)注的問題進行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系部門：公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：010-63702195
聯(lián)系郵箱：600195@cahic.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告
中牧實業(yè)股份有限公司董事會
2023年9月16日
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