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第十八屆深圳燃?xì)舛聲ㄅR時會議）會議決議公告
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證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃?xì)? 公告編號：2024-007
第五屆深圳燃?xì)舛聲谑藢?/P>
(臨時會議)會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年1月22日(周一)，深圳燃?xì)饧瘓F有限公司(以下簡稱“深圳燃?xì)狻被颉肮尽?第五屆董事會第十八次(臨時會議)會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開。會議應(yīng)由董事14人，實際表決14人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長王主持，部分監(jiān)事和高級管理人員出席會議。
會議逐一審議通過以下議案：
第一，會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會薪酬考核委員會委員的議案》。
選舉李耀先生為公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。
第二，會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《第五屆董事會審計委員會成員選舉議案》。
選舉李耀先生為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期自董事會審議通過之日起
第五屆董事會任期屆滿。
會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)結(jié)果審議通過了《公司2024年內(nèi)部審計工作計劃》。
四、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過〈十四五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃〉中期修訂的議案。
特此公告。
深圳燃?xì)饧瘓F有限公司董事會
2024年1月23日
證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃?xì)? 公告編號：2024-006
深圳燃?xì)饧瘓F有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月22日
(二)股東大會召開地點:深燃大廈十四樓第七會議室，深圳市福田區(qū)梅奧一路268號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長王文杰先生主持。會議以現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的形式對股東大會通知中列出的事項進行了投票，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事14人，出席12人；紀(jì)偉毅董事、黃荔獨立董事因公務(wù)出差未出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，楊金彪監(jiān)事因公務(wù)出差未出席；
3、董事會秘書出席會議；其他兩名高管出席會議，見證兩名律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：選舉公司獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《獨立董事工作規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城（深圳）律師事務(wù)所
律師：劉曉馳、王成浩
2、律師見證結(jié)論：
上海金天城（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：股東大會召開、程序、會議資格、召集人資格、投票程序和投票結(jié)果符合公司法、證券法、上市公司股東大會規(guī)則、上海證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程，合法有效。
特此公告。
深圳燃?xì)饧瘓F有限公司
董事會
2024年1月23日
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