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2024年深圳市道通科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2024-009
2024年深圳市道通科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年1月24日
（2）股東大會地點：深圳市南山區(qū)西麗街松坪山社區(qū)高新北6號彩虹科技大樓4層會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由董事農(nóng)穎斌女士主持。由于公司董事長兼總經(jīng)理李紅京先生出差，他無法主持會議。經(jīng)過一半以上董事的推薦，會議由董事兼副總經(jīng)理農(nóng)穎斌女士主持。
會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，現(xiàn)場結(jié)合通訊出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司高管和見證律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集項目變更結(jié)項，將節(jié)余募集資金用于投資新項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
3.01議案名稱：股東大會議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.02議案名稱：董事會議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.03議案名稱：關(guān)聯(lián)交易管理制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3.04議案名稱:對外擔保管理制度:
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.05議案名稱：募集資金管理制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.06議案名稱：獨立董事工作規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應(yīng)當說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、議案1、3.這是一項普通的決議，通過了出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)總數(shù)的一半以上。該提案2是一項特別決議，已通過出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上。
2、提案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：胡永勝，王婭靜
2、律師見證結(jié)論：
本所認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
深圳市道通科技有限公司董事會
2024年1月25日
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