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2024年深圳有方科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688159 簡(jiǎn)稱證券:有方科技 公告編號(hào)：2024-006
2024年深圳有方科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年1月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層電力會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書黃磊、財(cái)務(wù)總監(jiān)李銀耿出席會(huì)議；公司聘請(qǐng)的見證律師胡寶月、王曉寧出席會(huì)議；公司贊助商代表胡鳳興。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司將于2024年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司全資子公司2024年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)調(diào)整2024年公司及其子公司申請(qǐng)的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的對(duì)象和配額的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司全資子公司2024年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信用擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、 特別決議議案：議案4。
2、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4
3、 無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
4、 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：胡寶月，王曉寧
2、律師見證結(jié)論：
本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、提案、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
特此公告。
深圳有方科技有限公司董事會(huì)
2024年1月26日
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