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2024年內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：2024-012
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。
2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
1.召開(kāi)時(shí)間：
2024年1月26日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:50。
網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年1月26日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月26日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15至15:00期間的任何時(shí)間。
2.會(huì)議地點(diǎn)：鄂爾多斯東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)宋為兔先生
6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
7.股東出席的總體情況:
共有88名股東和股東代理人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加股東大會(huì)，代表1、437、233、659股，占公司3、740、218、560股的38.4265%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人共3人，代表1、122、517、395股，占公司表決權(quán)總數(shù)的30.0121%。85名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表314、716、264股，占公司表決權(quán)總數(shù)的8.4144%。
參加現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的中小投資者總數(shù)為87人，代表314、741、664股，占公司投票總數(shù)的8.4151%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者共2人，代表公司股份25400股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；共有85名中小投資者參與網(wǎng)上投票，代表公司股份314、716、264股，占公司總投票權(quán)的8.4144%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席會(huì)議，部分董事、監(jiān)事視頻出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合的方式審議了以下提案：
1.《關(guān)于計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》
■
投票結(jié)果：通過(guò)。
2.《非職工監(jiān)事選舉議案》
■
投票結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京鼎業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名:王正平、趙麗媛
3.結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)召開(kāi)程序、股東大會(huì)召集人和股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)合法有效。
四、備查文件
1.股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。
2.北京鼎業(yè)律師事務(wù)所出具的股東大會(huì)法律意見(jiàn)。
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源有限公司董事會(huì)
二〇二四年一月二十七日
證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：2024-013
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源有限公司
2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)期
(一)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)期間
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)期為2023年1月1日至2023年12月31日
(二)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
預(yù)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：□扭虧為盈 □同向上升 √同向下降
■
二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通
1.公司與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)相關(guān)事宜進(jìn)行了預(yù)溝通，雙方對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)沒(méi)有分歧。
2.業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)。
三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明
(一)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)
1.報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，生產(chǎn)設(shè)備高效運(yùn)行，產(chǎn)銷(xiāo)平衡，但受產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比下降的影響，股票企業(yè)毛利潤(rùn)水平同比下降，主要參與公司投資收入同比下降。
2.報(bào)告期內(nèi)，內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限公司阿拉善塔木素天然堿項(xiàng)目一期部分生產(chǎn)線投料，產(chǎn)能逐步釋放，有效對(duì)沖了產(chǎn)品價(jià)格下跌的不利影響。
(二)非經(jīng)常性損益
報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)提參股子公司烏審旗蒙大礦業(yè)有限公司預(yù)計(jì)負(fù)債96400萬(wàn)元，影響公司2023年非經(jīng)常性損益，上市公司股東凈利潤(rùn)減少96400萬(wàn)元。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)是公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步計(jì)算的結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2023年年度報(bào)告中詳細(xì)披露。請(qǐng)謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源有限公司董事會(huì)
二〇二四年一月二十七日
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