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2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告天宇數(shù)字科技(大連)集團(tuán)有限公司
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股票代碼：002354 股票簡(jiǎn)稱:天娛數(shù)科 編號(hào)：2024一004
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告天宇數(shù)字科技(大連)集團(tuán)有限公司
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決議案；
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
1、召集人:天宇數(shù)字科技(大連)集團(tuán)董事會(huì)；
2、投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合；
3、會(huì)議時(shí)間：
(1)2024年1月26日(星期五)下午15日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年1月26日
2024年1月26日上午，通過深圳證券交易系統(tǒng)在線投票時(shí)間:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
2024年1月26日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間:15一15:00。
4、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)青年路7號(hào)達(dá)美中心T4座16層公司會(huì)議室；
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)徐德偉；
6、會(huì)議通知:2024年1月11日，公司在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
7、本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
共有30名股東和股東代表出席了股東大會(huì)，代表65、950、917股，占上市公司總股份的3.9859%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議
4名股東和股東代表出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表62、615、637股，占上市公司總股份的3.7844%。
2、網(wǎng)上投票
26名股東通過網(wǎng)上投票，代表335、280股，占上市公司總股份的0.2016%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐德偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。北京京都（大連）律師事務(wù)所的律師出席了股東大會(huì)，見證了股東大會(huì)的召開，并發(fā)表了法律意見。
三、。審議和表決議案
股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合，對(duì)所有審議的議案進(jìn)行了表決。
具體表決結(jié)果如下：
提案1、全資子公司轉(zhuǎn)讓合伙份額的議案
總表決：
同意:64、862、191股，占出席會(huì)議所有股東持股份的98.3492%；反對(duì):1.088、726股，占出席會(huì)議所有股東持股份的1.6508%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。
其中，中小股東總表決：
同意：64、862、191股，占出席會(huì)議的中小股東持有的98.3492%；反對(duì):1.088、726股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.6508%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。
上述議案是股東大會(huì)的一般決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
四、律師見證情況
北京京都（大連）律師事務(wù)所律師、王律師擔(dān)任股東大會(huì)見證律師，出具法律意見，認(rèn)為股東大會(huì)召開程序、會(huì)議人員資格、召集人資格和投票程序，符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，天宇數(shù)字科技(大連)集團(tuán)有限公司；
2、北京京都（大連）律師事務(wù)所關(guān)于天宇數(shù)字技術(shù)（大連）集團(tuán)有限公司召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
天宇數(shù)字科技(大連)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年1月26日
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