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2024年江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688543 證券簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)科軍工 公告編號(hào)：2024-005
江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年1月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建業(yè)街999號(hào)二樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)毛勇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于控股子公司江西新明機(jī)械有限公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)A簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同及關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)議案為非累積投票議案，經(jīng)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)；
2、涉及相關(guān)股東回避表決的提案：提案1。江西軍事控股集團(tuán)有限公司、南昌嘉輝投資管理中心（有限合伙）已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陸剛律師、季燁律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格和股東大會(huì)的投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
江西國(guó)家科技軍工集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年1月27日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
(3)本所要求的其它文件。
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