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金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)于2024年第一次臨時股東大會決議的公告
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證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告號：2024-008號
金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
2024年第一次臨時股東大會
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、2024年1月29日，金科地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)在公司會議室召開了公司2024年第一次臨時股東大會，結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。2024年1月29日，2024年16日召開現(xiàn)場會議:會期半天；2024年1月29日，網(wǎng)上投票時間為9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:15-15:00。
會議由公司董事會召開。由于董事長有重要的公務(wù)，他不能出席會議。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，公司董事陳剛先生主持會議。會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、共有87名股東和股東代表出席了股東大會，代表234、210、606股，占公司總股份的4.3862%。其中，現(xiàn)場參與股東3人，代表1.849、000股，占公司總股份的0.0346%；84名股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表232、361、606股，占公司總股份的4.3516%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，公司聘請的北京中倫（重慶）律師事務(wù)所律師見證了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于增加公司和控股子公司擔(dān)保額度的議案》
投票情況：176，562，476股，占出席會議的股東有效表決權(quán)的75.3862%；反對：57股、647股、630股，占出席會議股東有效表決權(quán)的24.6136%;棄權(quán)：500股，占出席會議股東有效表決權(quán)的0.002%。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)股東持有效表決權(quán)的2/3以上同意，本議案表決通過。
2、審議通過了《關(guān)于增加部分房地產(chǎn)項目公司擔(dān)保額度的議案》
表決：同意：176、543、576股，占出席會議股東有效表決權(quán)的75.3781%；反對：57、626、530股，占出席會議股東持有效表決權(quán)的24.6046%;棄權(quán)：40500股，占出席會議股東有效表決權(quán)的0.0173%。
其中，中小股東表決：同意：25、660、546股，占出席會議的中小股東有效表決權(quán)的30.7948%；反對：57、626、530股，占出席會議的中小股東有效表決權(quán)的69.1566%；棄權(quán)：40500股，占出席會議的中小股東有效表決權(quán)的0.0486%。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)股東持有效表決權(quán)的2/3以上同意，本議案表決通過。
3、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司信息披露管理制度〉的議案》
表決:同意:154、791、930股，占出席會議股東有效表決權(quán)的66.0909%；反對:33.8918%的股份為79股、378股和176股，占出席會議的股東的有效表決權(quán);棄權(quán)：40500股，占出席會議股東有效表決權(quán)的0.0173%。
表決結(jié)果：出席會議的股東持有效表決權(quán)的1/2以上同意，本議案表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京中倫（重慶）律師事務(wù)所
2、律師姓名：任儀律師、黃曉律師
3、結(jié)論意見：公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會召集人資格、出席會議人員資格、股東大會表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、2024年金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、北京中倫（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告
金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
董 事 會
二○二四年一月二十九日
證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2024-007號
金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
第十一屆董事會第四十四次
會議決議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年1月23日，金科地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)通過專人遞送、電子郵件等方式發(fā)出關(guān)于召開公司第十一屆董事會第四十四次會議的通知，會議于2024年1月26日通過通訊表決舉行。會議由公司董事長周達(dá)先生召集主持，董事8人，董事8人。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。董事會會議通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于確定2023年財務(wù)和內(nèi)部控制審計費用的議案》
根據(jù)公司2022年年度股東大會決議，公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2023年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，綜合考慮2023年財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的實際情況及同行業(yè)審計費用水平，結(jié)合公司目前的實際情況，經(jīng)與審計機構(gòu)協(xié)商，確定2023年財務(wù)審計費用為245萬元。內(nèi)部控制審計費用65萬元。本事項已經(jīng)公司2022年年度股東大會授權(quán)，上述審計費用由公司董事會根據(jù)實際工作情況審核確定。
投票：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；投票結(jié)果：通過。
特此公告
金科房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
董 事 會
二○二四年一月二十九日
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