下載APP
成都博瑞傳播股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600880 證券簡稱：博瑞傳播 公告編號(hào)：2024-006號(hào)
成都博瑞傳播股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年2月2日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈23樓）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事、總經(jīng)理張濤主持，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。本次股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，其中5人現(xiàn)場(chǎng)出席，獨(dú)立董事金巍、王雪以通訊方式參加會(huì)議；董事長母濤因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司總經(jīng)理張濤，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人茍軍，副總經(jīng)理曹雪飛、沈丁丁現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案均獲得本次股東大會(huì)審議通過。議案為普通決議，經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)的股東(或股權(quán)代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：四川商信律師事務(wù)所
律師：王朕重、張盤州
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播股份有限公司董事會(huì)
2024-02-03
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)