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浙江三星新材股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨2024-007
浙江三星新材股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2024年2月19日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路333號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由董事會召集，由董事長仝小飛先生主持, 本次股東大會所采用的表決
方式是現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于控股股東關(guān)聯(lián)方向公司控股子公司提供新增借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1是控股股東關(guān)聯(lián)方向上市公司控股子公司提供借款，利率水平不高于同期貸款市場報(bào)價(jià)利率，且無需提供擔(dān)保。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。
根據(jù)《浙江三星新材股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃》，公司第一期員工
持股計(jì)劃專用賬戶持有的4,680,427股公司股份不享有股東大會表決權(quán)。
楊敏先生、楊阿永先生于2023年3月22日簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》，其
中，楊敏放棄其持有的36,262,449股股份對應(yīng)的表決權(quán)，楊阿永放棄其持有的
29,768,145股股份對應(yīng)的表決權(quán)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：童智毅、汪子翀
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司
董事會
2024年2月20日
● 上網(wǎng)公告文件
《浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于浙江三星新材股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》
● 報(bào)備文件
《浙江三星新材股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會決議》
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