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2024年南京鋼鐵有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600282 證券簡稱：南鋼股份 公告號：臨2024-023
南京鋼鐵有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年2月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京六合區(qū)卸甲甸幸福路8號南鋼辦公樓203會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決?，F(xiàn)場會(huì)議由公司董事長黃一新主持。會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《南京鋼鐵有限公司章程》和《南京鋼鐵有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席董事李國忠、郭家華、陳浩榮、肖玲、獨(dú)立董事王全勝、施建、潘軍通過騰訊會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議。
2、該公司有5名監(jiān)事，其中監(jiān)事會(huì)主席周宇生通過騰訊會(huì)議系統(tǒng)參加了會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書唐睿出席會(huì)議，公司部分高級管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2024年與中信銀行股份有限公司開展存貸款及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：預(yù)計(jì)2024年全資及控股子公司申請信用擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱:預(yù)計(jì)2024年全資子公司銷售鋼材擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2024年銀行授信額度申請議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2024年繼續(xù)開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年繼續(xù)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:2024年繼續(xù)使用閑置自有資金理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、在股東大會(huì)審議的所有議案中，《2024年全資及控股子公司申請信用擔(dān)保的議案》和《2024年全資子公司銷售鋼材擔(dān)保的議案》是一項(xiàng)特別決議，經(jīng)股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上同意；其他議案為普通決議，有表決權(quán)的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)總數(shù)的一半以上同意出席會(huì)議。
2、在股東大會(huì)審議的全部議案中，《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2024年與中信銀行股份有限公司開展存貸等業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易的議案》、議案3《關(guān)于2024年全資及控股子公司申請信用擔(dān)保的議案》、議案4《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年全資子公司銷售鋼材的議案》、議案6《關(guān)于2024年繼續(xù)開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案》、議案7《關(guān)于2024年繼續(xù)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案》和《2024年繼續(xù)使用閑置自有資金理財(cái)?shù)淖h案》分別對中小投資者計(jì)票。
3、在股東大會(huì)審議的全部議案中，南京南鋼鐵聯(lián)合有限公司及其一致行動(dòng)人湖北新冶鋼鐵有限公司、南京鋼鐵聯(lián)合有限公司等對2024年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易提案提出了1項(xiàng)建議、《關(guān)于2024年與中信銀行股份有限公司開展存貸款等業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易的議案》、議案6《關(guān)于2024年繼續(xù)開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈期貨及衍生品套期保值及相關(guān)交易的議案》和《關(guān)于2024年繼續(xù)開展外匯衍生品交易及相關(guān)交易的議案7》回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所
律師：李遠(yuǎn)陽律師，尹婷婷律師
2、律師見證結(jié)論：
“律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則、自律監(jiān)督指南第一號和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/P>
特此公告
南京鋼鐵有限公司董事會(huì)
2024年2月21日
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