證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 公告號：臨2024-016

西寧特種鋼有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2024年2月20日

（2）股東大會地點(diǎn)：西寧特鋼有限公司辦公樓101會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書焦付良先生出席了股東大會；公司部分高管出席了股東大會。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于增加2023年年度審計(jì)費(fèi)用的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、提案名稱：為全資子公司提供擔(dān)保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：準(zhǔn)備資產(chǎn)減值的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1.《關(guān)于增加2023年年度審計(jì)費(fèi)用的議案》以普通決議的表決方式審議通過；

2.以普通決議的形式審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

3.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》以普通決議的表決方式審議通過；

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、律師見證結(jié)論：

西寧特鋼股東大會召集人及會議召集、召開程序、會議出席及出席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、根據(jù)《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

西寧特種鋼有限公司

2024年2月20日

股票代碼：600117 股票簡稱：*ST西鋼 公告號：臨2024-017

西寧特種鋼股份有限公司股份有限公司

第二次風(fēng)險提示公告可能終止上市

公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

特別提示

西寧特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“西寧特種鋼鐵”或“公司”）因2022年審計(jì)期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具無保留審計(jì)報(bào)告，解釋重大不確定性，2023年5月5日實(shí)施退市風(fēng)險警告和其他風(fēng)險警告，詳見公司2023年4月29日發(fā)布的《關(guān)于公司股票退市風(fēng)險警示疊加其他風(fēng)險警示及臨時停牌的公告》(公告號:臨2023-016)。如果公司出現(xiàn)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)，公司股票將被警告退市風(fēng)險。 9.3.11 上海證券交易所(以下簡稱“交易所”)可以終止公司股票上市。請注意投資風(fēng)險。

公司于2024年1月31日披露了《2023年年度業(yè)績預(yù)測》(公告號:臨2024-011)，預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為15.8億元；預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-17.38億元，扣除非經(jīng)常性損益。本次業(yè)績預(yù)測數(shù)據(jù)均為公司初步預(yù)期結(jié)果。公司2023年年度報(bào)告將詳細(xì)披露具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

1、公司股票退市風(fēng)險警告的實(shí)施

公司觸及《上市規(guī)則》第9.3，因?yàn)?022年經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值.第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定，公司股票交易已于2023年5月5日實(shí)施退市風(fēng)險警示，具體內(nèi)容見公司于2023年4月29日發(fā)布的《關(guān)于公司股票退市風(fēng)險警示疊加其他風(fēng)險警示及臨時停牌的公告》(公告號:臨2023-016)。

根據(jù)《上市規(guī)則》第一 9.3.5 根據(jù)規(guī)定，西寧特鋼應(yīng)在公司股票退市風(fēng)險警告結(jié)束后 1 在一個月內(nèi)，發(fā)布可能終止股票上市的風(fēng)險提示公告，并在披露年度報(bào)告前至少發(fā)布 2 二次風(fēng)險提示公告。2024年1月31日，公司披露了《西寧特種鋼鐵有限公司關(guān)于公司股票可能終止上市的風(fēng)險提示公告》(公告號:2024-012)。本公告為第二次風(fēng)險提示公告。請注意投資風(fēng)險。

二、公司股票可能終止上市的風(fēng)險提示

《上市規(guī)則》第9.3.第十一條規(guī)定：“上市公司觸及本規(guī)則第九條.第一款第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)股票交易被退市風(fēng)險警告后，第一個會計(jì)年度有下列情形之一的，本所決定終止其股票上市交易:(一)經(jīng)審計(jì)凈利潤為負(fù)，營業(yè)收入低于1億元?；蜃匪葜厥龊笞罱粋€會計(jì)年度凈利潤為負(fù)，營業(yè)收入低于1億元；(二)經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)，或追溯重述后最近一個會計(jì)年度期末的凈資產(chǎn)為負(fù)值；（3）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告出具保留、不能表達(dá)或否認(rèn)的審計(jì)報(bào)告；（4）未在法定期限內(nèi)披露一半以上董事保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的年度報(bào)告；（5）盡管符合第9.3.七條規(guī)定，但未在規(guī)定期限內(nèi)向本所申請撤銷退市風(fēng)險警告；(六)因不符合第九條。3.七條規(guī)定的條件，撤銷退市風(fēng)險警示申請未經(jīng)本所批準(zhǔn)。如果公司在2023年出現(xiàn)上述六種情況之一，公司股票將被終止上市，請廣大投資者關(guān)注投資風(fēng)險。

三、其他提示說明

1.截至本公告披露之日，公司2023年年度報(bào)告審計(jì)正在進(jìn)行中，最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2023年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

2.公司指定的信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司的信息以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請關(guān)注公司信息披露、合理投資和風(fēng)險。

特此公告。

西寧特種鋼有限公司董事會

2024年2月20日