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2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000709 股票簡(jiǎn)稱：河鋼股份 公告編號(hào)：2024-005
河鋼股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。
2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的召開和出席
1、召開時(shí)間：
(1)2024年2月20日14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30
(2)網(wǎng)上投票的日期和時(shí)間:2024年2月20日9月20日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；2024年2月20日90日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至15:00期間的任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南街385號(hào)公司會(huì)議室
3、舉辦方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：王蘭玉董事長(zhǎng)：
股東大會(huì)的召開符合《公司法》、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》。
6、會(huì)議出席情況
(1)股東出席的總體情況:
37名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票代表6、596、626、173股，占上市公司總股份的63.8149％，其中：0名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票；37名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表6、596、626、173股，占上市公司總股份的63.8149％。
(2)中小股東出席的總體情況:
34名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表92、389、709股，占公司股份總數(shù)0.8938％。
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師見證了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)的提案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果如下：
提案1.00 申請(qǐng)多品種債務(wù)融資工具統(tǒng)一注冊(cè)（DFI）的議案
總投票情況：同意6、516、935、808股，占98.7920，出席會(huì)議所有股東持有的股份％；反對(duì)76、503、166股，占出席會(huì)議所有股東持有的1.1597股份％；棄權(quán)3、187、199股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0483％
中小股東總投票：同意12,699,344股，占出席會(huì)議的中小股東持有的13.74544股份。％；82.8049反對(duì)76、503、166股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)3、187、199股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的3.4497股。％。
投票結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
公司聘請(qǐng)的北京金城同達(dá)律師事務(wù)所熊孟飛、項(xiàng)松宇律師見證了股東大會(huì)，并出具了法律意見。法律意見認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，召集人資格、參與人資格、投票方式、投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1. 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2. 法律意見書。
特此公告。
河鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年2月21日
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