證券代碼:000710 證券簡稱:貝瑞基因 公告編號:2024-009
成都貝瑞康基因技術(shù)有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議時間:
(1)2024年2月21日(星期三)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
(2)網(wǎng)上投票時間:
2024年2月21日9日,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為::15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00;
2024年2月21日9日,通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為::15一15:00。
2、會議地點:北京市昌平區(qū)生命園路4號樓5號樓6層會議室
3、會議召開方式:
股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺,股東在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東大會在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。如果表決權(quán)重復表決,以第一次表決結(jié)果為準。
4、召集人:公司董事會
股東大會的提案經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議審議通過。
5、主持人:公司董事長高陽先生
6、股東大會符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
7、股東出席會議
出席現(xiàn)場會議的1名股東代表35、522、872股,占上市公司總股份的10.0483%。
15名股東通過網(wǎng)上投票出席會議,代表23、770、121股,占上市公司總股份的6.7238%。
出席會議的股東共16人,代表59、292、993股,占上市公司總股份的16.7721%,其中,出席會議的中小股東14人,代表3.564、460股,占上市公司總股份的1.0083%。
公司聘請的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席了股東大會。
二、提案審議表決情況
會議通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票審議通過了以下提案,具體表決結(jié)果如下:
提案1.00 全資子公司出售資產(chǎn)的議案
總表決:
同意58、846、393股,占出席會議所有股東持有的99.2468股份%;反對446600股,占出席會議所有股東持有的0.7532股份%;棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份%。
中小股東總表決:
出席會議的中小股東同意持有3、117、860股87.4708股份%;反對446,600股,占中小股東出席會議所持股份的12.5292。%;棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。%。
提案2.00 關于對外擔保的議案
總表決:
同意58、844、993股,占出席會議所有股東持有的99.244股份%;反對448,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.756%;棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份%。
中小股東總表決:
出席會議的中小股東同意持有3、116、460股87.4315股%;反對448000股,占出席會議的中小股東持有的12.5685股%;棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。%。
該提案是出席股東大會的股東和股東代表持有的表決權(quán) 超過2/3的股份總數(shù)通過。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱:北京金杜律師事務所
律師名:王東、劉洋
結(jié)論意見:股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定;出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效;股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認,并加蓋董事會印章
2、法律意見書
特此公告。
成都貝瑞康基因技術(shù)有限公司董事會
2024年 2月 21日
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