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錦州永杉鋰業(yè)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603399 證券簡(jiǎn)稱：吉祥股份 公告編號(hào)：2024-011
錦州永杉鋰業(yè)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年2月22日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):錦州永杉鋰業(yè)有限公司會(huì)議室，遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場(chǎng)。
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)楊峰先生主持。股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召集、召開、投票方式和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、在任董事7人，出席7人，；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書張濤出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司全體高管出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司為控股子公司提供擔(dān)保金額調(diào)整的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂錦州永杉鋰業(yè)有限公司獨(dú)立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會(huì)議的所有議案均經(jīng)審議批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京海勤律師事務(wù)所
律師：李鶴、劉洋
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的通知、召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)召集人和出席人員的資格，以及股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
金州永杉鋰業(yè)有限公司董事會(huì)
2024-02-23
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