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2024年深圳奧拓電子有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧拓電子 公告編號(hào)：2024-015
深圳奧拓電子有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、2024年2月6日，深圳奧拓電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-010)。
2、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案；
3、股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
4、本次股東大會(huì)不涉及以往股東大會(huì)通過(guò)的決議的變更。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
(二)會(huì)議時(shí)間:
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年2月22日下午15日(星期四):00
2、2024年2月22日，網(wǎng)上投票時(shí)間：
其中，2024年2月22日9日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)在線(xiàn)投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時(shí)間為:2024年2月22日上午9:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
(三)會(huì)議主持人:公司董事長(zhǎng)吳涵渠先生主持
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈9樓會(huì)議室
(5)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
（6）本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(七)會(huì)議出席情況
1、共有13名股東和股東代表出席會(huì)議，代表193、923、373股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的29.7637%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表8人，代表193、762、073股，占公司表決權(quán)總數(shù)的29.7389%；共有5名股東和股東代表通過(guò)網(wǎng)上投票，代表161、300股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.0248%。
中小股東出席的總體情況:8名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表25、667、004股，占公司表決權(quán)總數(shù)的3.9394%。其中：3名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票，代表25,505,704股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的3.9147%。5名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表161、300股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0248%。
2、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或出席會(huì)議（包括視頻網(wǎng)絡(luò)）。廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師蔡一文、李龍輝律師出席股東大會(huì)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)。
二、二。審議和表決案件
本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下提案進(jìn)行了審議和批準(zhǔn)：
1、《關(guān)于利用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
投票結(jié)果：同意193、792、873股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9327股份％；反對(duì)130、500股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0673股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
其中，中小股東投票表決結(jié)果為99.4916，同意25、536、504股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)130500股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.5084％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
2、《向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
投票結(jié)果：同意193、792、873股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9327股份％；反對(duì)130、500股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0673股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
其中，中小股東投票表決結(jié)果為99.4916，同意25、536、504股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)130500股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.5084％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
股東大會(huì)由廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡一文律師、李龍輝律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)，認(rèn)為公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)程序合法有效，出席或出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，股東大會(huì)投票程序合法，會(huì)議形成的《深圳奧拓電子有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法有效。
四、備查文件
1、公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
深圳奧拓電子有限公司
董事會(huì)
二○二四年二月二十三日
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