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深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼:002880 證券簡稱:衛(wèi)光生物 公告編號:2024-006
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會召開期間無否決議案的情況；
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議：2024年2月22日15:00。
（2）網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2024年2月22日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年2月22日9:15至15:00。
2.現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號公司辦公樓4樓會議室。
3.會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席會議總體情況：公司總股本為226,800,000股，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的股東及股東代表共計21名，代表公司有表決權的股份為167,223,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的73.7318%。其中，中小投資者共計19名，代表公司有表決權的股份2,793,800股，占公司股份總數(shù)的1.2318％。
現(xiàn)場會議出席情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2名，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為164,430,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的72.5000%。
網(wǎng)絡投票情況：通過網(wǎng)絡投票表決的股東共19名，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為2,793,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的1.2318％。其中，通過網(wǎng)絡投票表決的中小投資者共19名，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為2,793,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的1.2318％。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張戰(zhàn)先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式對下列議案進行了表決，表決結果如下：
1.審議通過了《關于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）及其摘要〉的議案》；
本議案表決情況：同意166,872,260股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.7898％；反對351,540股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2102％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。
中小股東表決情況：同意2,442,260股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的87.4171％；反對351,540股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的12.5829％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0％。
2.審議通過了《關于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法〉的議案》；
本議案表決情況：同意166,872,260股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.7898％；反對351,540股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2102％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。
中小股東表決情況：同意2,442,260股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的87.4171％；反對351,540股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的12.5829％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0％。
3.審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第三期員工持股計劃有關事項的議案》。
本議案表決情況：同意166,872,260股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.7898％；反對351,540股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2102％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。
中小股東表決情況：同意2,442,260股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的87.4171％；反對351,540股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的12.5829％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0％。
三、律師見證情況
1.律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所
2.見證律師姓名：魏萌、胡江奇
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1．2024年第一次臨時股東大會決議；
2．2024年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會
2024年2月22日
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