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格力地產(chǎn)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600185 證券簡稱：格力地產(chǎn) 公告號(hào)：臨2024-011
債券代碼：185567、250772 債券簡稱：22格地02、23格地01
格力房地產(chǎn)有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年2月23日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：珠海石花西路213號(hào)格力地產(chǎn)有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，以及會(huì)議的主持等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長陳輝先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開、召開和投票符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關(guān)于2024年公司(含下屬控股公司)申請新增貸款和信用額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司2024年擔(dān)保下屬控股公司的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2024年公司控股公司相互擔(dān)保的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2024年公司（含下屬控股公司）向關(guān)聯(lián)方申請貸款額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)議案全部審議通過，其中第二、三項(xiàng)提案為特別提案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)；其余提案為普通表決提案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)，其中第五名、珠海投資控股有限公司(持有公司847,339)6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，780股股份）、回避表決的珠海九思投資有限公司(持有公司43800股)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒永恒（橫琴）合資律師事務(wù)所
律師：陳堅(jiān)，彭星元
2、律師見證結(jié)論：
臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席、出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
格力房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2024年2月23日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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