下載APP
長春一汽富維汽車零部件有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600742 一汽富維是證券的簡稱 公告編號：2024-007
長春一汽富維汽車零部件有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月23日
（2）股東大會地點：長春東風街5168號一汽富維董事會會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長白旭貴先生主持。公司董事會聘請吉林吉仁卓志律師事務所律師出席會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，具有法律效力。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事孫靜波女士、董事李鵬女士、董事孫惠斌先生、董事盧志高先生、獨立董事陳守東先生因事未出席；
2、監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席梁偉先生因事未出席；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書于森先生；副總經(jīng)理盧山先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2024年年度財務預算提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：預計公司2024年日常關聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司預計2024年與富奧股份及其關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2024年年度投資計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：關于調(diào)整募集資金投資建設項目實施方式、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和延期的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：吉林吉人卓識律師事務所
律師：鄭曉舒、郭磊
2、律師見證結(jié)論：
經(jīng)辦律師認為，公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。出席會議的人員資格和召集人資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件有限公司董事會
2024年2月24日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號