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2024年江蘇晶雪節(jié)能科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2024-010
江蘇晶雪節(jié)能科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、召開時間：
(1)2024年2月26日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
(2)網(wǎng)上投票時間:2024年2月26日
2024年2月26日9月26日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2024年2月26日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為9:15-15:00。
2、召開地點：江蘇常州武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐澤路18號公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長賈富忠先生
6、會議的召開和召開符合《公司法》要求、公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。
7、會議出席情況：
股東出席的總體情況：
5名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表73、442、400股，占上市公司總股份的68.0022％。
其中：4名股東通過現(xiàn)場投票代表734000股，占上市公司總股份的68.0萬股％；一名股東通過網(wǎng)上投票代表2400股，占上市公司總股份的0.0022％。
中小股東出席的總體情況：
現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的中小股東1人，代表2400股，占上市公司總股份的0.0022％。
其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％；一名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表2400股，占上市公司總股份的0.0022％。
8、董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、二。法案審議表決
本次會議共審議三項議案，并結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票進行表決。經(jīng)認(rèn)真審議，出席會議的股東形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
(1)2024年公司與大連冰山集團有限公司及其下屬公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易
該提案涉及相關(guān)交易。相關(guān)股東冰山冷熱科技有限公司是公司持有5%以上股東，持有公司16、101、720股股份，避免了本提案的表決。
總表決：
同意57、338、280股，占出席會議所有股東持有的99.958股份％；反對2.400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；反對2.4萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
2、審議通過《關(guān)于2024年申請銀行授信額度的議案》
總表決：
同意73、442、400股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意占出席會議的中小股東所持股份的100.000股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
3、審議通過了《關(guān)于修訂和增加公司部分內(nèi)部控制制度的議案》
(一)修訂《獨立董事工作制度》
總表決：
同意占出席會議所有股東所持股份的99.9967股，占73股、440股和000股％；反對2.400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；反對2.4萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師事務(wù)所(南京)
2、律師姓名:周峰、虞瑋
3、結(jié)論意見：江蘇晶雪節(jié)能科技有限公司。2024年第一次臨時股東大會召集、程序和投票方式符合公司法和公司章程的規(guī)定，參加會議和股東大會召集人具有合法有效的資格，投票程序和結(jié)果真實、合法、有效。
四、備查文件
1、第一次臨時股東大會決議于2024年舉行；
2、法律意見書。
特此公告。
江蘇晶雪節(jié)能科技有限公司董事會
2024年2月26日
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