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2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600152 簡(jiǎn)稱證券:維科技術(shù) 公告編號(hào)：2024-011
維科技術(shù)有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間：2024年2月26日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):月湖金匯大廈20樓會(huì)議室，寧波市柳汀街225號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的形式對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳良琴先生主持。股東大會(huì)的召開和表決符合《公司法》的要求、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于追回公司購(gòu)買股權(quán)和對(duì)外投資交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式通過了所有議案。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳農(nóng)，林群超
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
維科技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年2月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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