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四川福蓉科技股份公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-023
轉(zhuǎn)債代碼：113672 轉(zhuǎn)債簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債
四川福蓉科技股份公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年2月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、公司董事長張景忠先生主持。本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會審議的議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：蔣浩、韓敘
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作(2023年12月修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事會
2024年2月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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