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2024年第一次臨時股東大會決議公告金科環(huán)境有限公司
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證券代碼：688466 證券簡稱：金科環(huán)境 公告編號：2024-008
2024年第一次臨時股東大會決議公告金科環(huán)境有限公司
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月27日
（2）股東大會地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)望京東路1號樓A座16層金科環(huán)境會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
注：截至股東大會股權(quán)登記日，公司回購專用賬戶中的964股和873股不享有股東大會表決權(quán)
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長張慧春先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總經(jīng)理、董事會秘書陳安娜女士出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于修訂獨(dú)立董事議事規(guī)則的議案名稱
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東和股東代理人表決權(quán)的一半以上通過。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務(wù)所：北京君和律師事務(wù)所
律師：孫曉、楊冰冰
(二)律師見證結(jié)論:
律師認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場會議人員資格、召集人資格、表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會的決議合法有效。
特此公告。
金科環(huán)境有限公司董事會
2024年2月28日
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