證券代碼：000509 證券簡(jiǎn)稱：華塑控股 公告號(hào)：2024-009號(hào)

華塑控股有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、股東大會(huì)議沒(méi)有增加、否決或變更議案。

2、本次會(huì)議不涉及以往股東大會(huì)決議的變更。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年2月27日下午14:00:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年2月27日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年2月27日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：：15至2024年2月27日15:00期間的任何時(shí)間。

3、會(huì)議地點(diǎn)：東湖國(guó)際貿(mào)易中心A座30樓會(huì)議室，湖北省武漢市洪山區(qū)歡樂(lè)大道1號(hào)。

4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

5、召集人：公司董事會(huì)

6、主持人：公司董事長(zhǎng)楊建安先生

7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、總體情況

共有12名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為248,936,735股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的23.1973%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人共1人，代表公司247、644、935股，占公司23.0769%。；根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)上投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)上投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，11名股東參與網(wǎng)上投票，1291800股代表公司有表決權(quán)的股份，0.1204%占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1204%。

2、中小股東出席的總體情況

中小股東出席的總體情況:現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票的中小股東和股東代表11人，代表公司表決權(quán)1、291、800股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.1204%。其中：現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東和股東代表0人，代表0股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%；網(wǎng)上投票的中小股東11人，代表股份1、291、800股，占公司投票總數(shù)的0.1204%。

3、公司聘請(qǐng)的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席或參加了會(huì)議。

三、審議和投票情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議表決議案。出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行表決后，會(huì)議形成以下決議：

審議通過(guò)了《關(guān)于選舉歐陽(yáng)紅兵為獨(dú)立董事的議案》

總表決:同意248、905、335股，占出席會(huì)議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對(duì)31、400股，占出席會(huì)議所有股東持有表決權(quán)的0.0126%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小股東表決:同意1、260、400股，占出席會(huì)議的中小股東持有的97.5693%；反對(duì)31,400股，占中小股東出席會(huì)議的2.4307%；棄權(quán)0股，占中小股東出席會(huì)議所持股份的0.000%。

本議案為普通決議，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師事務(wù)所（武漢）

2、律師姓名:向思、胡文樂(lè)

3、結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召集、召集程序、召集人資格、參加股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

五、備查文件

1、2024年華塑控股有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師(武漢)事務(wù)所關(guān)于華塑控股有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)[2024鄂國(guó)浩法意GHWH021號(hào)]。

特此公告。

華塑控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年二月二十八日

證券代碼：000509 證券簡(jiǎn)稱：華塑控股 公告號(hào):2024-010

華塑控股有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年2月27日，華塑控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)收到公司獨(dú)立董事張紅先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的規(guī)定，張紅先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、公司提名委員會(huì)召集人和合規(guī)委員會(huì)委員的職務(wù)，因?yàn)樗呀?jīng)擔(dān)任了三家以上上市公司的獨(dú)立董事。辭職后，他將不再擔(dān)任公司及其子公司的任何職務(wù)。截至本公告披露之日，張紅先生未持有公司股份，無(wú)應(yīng)履行但未履行的股份鎖定承諾。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張洪辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員低于規(guī)定比例，在公司獨(dú)立董事之前，張洪仍需按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事、提名委員會(huì)召集人和合規(guī)委員會(huì)成員的職責(zé)，辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效，公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選。

在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，張紅先生勤勉、負(fù)責(zé)、獨(dú)立、公正，對(duì)公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)、保護(hù)投資者合法權(quán)益和公司健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司和董事會(huì)衷心感謝張紅先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)！

特此公告。

華塑控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年二月二十八日