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江蘇蘇鹽井神有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603299 證券簡稱：蘇鹽井神 公告編號：2024-011
江蘇蘇鹽井神有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月27日
(二)江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號蘇鹽井神公司10樓會議室召開股東大會的地點
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長吳旭峰先生主持，并結(jié)合現(xiàn)場和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。北京君志律師事務(wù)所對此發(fā)表了見證意見。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人。由于公務(wù)原因，獨立董事王海青女士宋亞輝先生未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事尹同陽先生、盧龍先生因公務(wù)原因未能出席會議；
3、董事長吳旭峰先生、董事肖立松先生、莫宗強(qiáng)先生、獨立董事成志明先生、沈紅女士、董事會秘書戴亮先生出席會議；副總經(jīng)理張旭東先生、趙敏前先生、劉洋先生、總經(jīng)理助理尚慶旺先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
2.00、選舉公司非獨立董事的議案
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3.00、選舉公司股東代表監(jiān)事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案1為特別決議提案，已獲得出席會議股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京君志律師事務(wù)所
律師：趙曼，王雪靜
2、律師見證結(jié)論意見：
股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員、召集人的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇蘇鹽井神有限公司董事會
2024年2月28日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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