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天津中綠電投資有限公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
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證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號(hào)：2024-010
債券代碼：148562 簡稱債券:23綠電G1
天津中綠電投資有限公司
第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年3月29日，天津中綠電投資有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知專人送達(dá)或電子郵件發(fā)出，并于2024年4月2日在北京禮士智選假日酒店會(huì)議室舉行現(xiàn)場表決。會(huì)議應(yīng)有9名董事，實(shí)際上應(yīng)有9名董事。會(huì)議由董事長粘建軍先生主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于向特定對(duì)象開立股票募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
同意根據(jù)募集資金管理的需要開立募集資金專項(xiàng)賬戶，并將發(fā)行股票募集的資金存入該賬戶。同時(shí)，同意授權(quán)經(jīng)理及其相關(guān)授權(quán)人員開立募集資金專項(xiàng)賬戶，簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。
投票情況：出席會(huì)議的全體董事以9票贊成票、0票反對(duì)票、0票棄權(quán)票審議通過本議案。
2.審議通過了《關(guān)于2024年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的議案》
同意公司編制的2024年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。
投票情況：出席會(huì)議的全體董事以9票贊成票、0票反對(duì)票、0票棄權(quán)票審議通過本議案。
三、備查文件
1.第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
董事會(huì)
2024年4月3日
證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號(hào)：2024-011
債券代碼：148562 簡稱債券:23綠電G1
天津中綠電投資有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開情況
2024年3月29日，天津中綠電投資有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知專人送達(dá)或電子郵件發(fā)出，并于2024年4月2日在北京禮士智選假日酒店會(huì)議室舉行現(xiàn)場表決。會(huì)議應(yīng)有三名監(jiān)事，實(shí)際上應(yīng)有三名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙曉琴女士主持，董事會(huì)秘書出席會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于向特定對(duì)象開立股票募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
同意根據(jù)募集資金管理需要開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)、管理和使用，并對(duì)募集資金的存儲(chǔ)和使用進(jìn)行監(jiān)督。同意公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理及其相關(guān)授權(quán)人員開立募集資金專項(xiàng)賬戶，簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。
投票：出席會(huì)議的監(jiān)事以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
三、備查文件
1.第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年4月3日
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